证券代码：002317 公告编号：2023-009
广东众生药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
的会议通知于 2023 年 2 月 2 日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023
年 2 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由公司监事会主席罗日康先生主持。本次会议的召集和召开
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票
方式表决，做出如下决议：
一、逐项审议通过了《关于调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》。
公司于 2022 年 7 月 5 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第
十二次会议，于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了
公司非公开发行 A 股股票的相关议案。公司根据有关法律、法规和规范性文件的
规定及相关监管要求，结合公司实际情况，对本次非公开发行股票的方案进行调
整。监事会逐项表决通过对公司本次非公开发行股票方案的发行数量、募集资金
总额及用途的调整，原发行方案中其他内容不变。具体内容如下：
（一）发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格
计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 15%，即 122,169,161 股（含
本数）。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增
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股本等除权行为，本次发行股票数量上限将作相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行数量将按照相关法律法规的规定及监管机
构要求，由董事会在股东大会授权范围内，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）
协商确定。
调整后：
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格
计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 15%，即 122,164,661 股（含
本数）。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增
股本等除权行为，本次发行股票数量上限将作相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行数量将按照相关法律法规的规定及监管机
构要求，由董事会在股东大会授权范围内，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）
协商确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）募集资金总额及用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 67,880.00 万元，扣除
发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
合计 81,391.00 67,880.00
本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位后按照公司有关募集资金使用管理的相关规定和法律程序
予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位
后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过
自筹资金解决。
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调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 59,857.00 万元，扣除
发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
合计 81,391.00 59,857.00
本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位后按照公司有关募集资金使用管理的相关规定和法律程序
予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位
后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过
自筹资金解决。
上述发行方案还需经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的
方案为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年非公开发行 A
股股票预案（修订稿）>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二三年二月八日
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