证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-015
厦门唯科模塑科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2023 年 2 月 8 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1158 号公司会
议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 4 日以现场送达的形式向
全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主持，应到监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下决议：
象名单及授予数量的议案》
经审核，监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励
对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整
后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激
励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。同意公司对本激励计
划激励对象名单及授予数量进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
票的议案》
经审议，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意公司
予条件的 240 名激励对象授予 366.2 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集
资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议
程序合法、合规。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情
况下，公司使用最高额度不超过人民币 13 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
二、备查文件
厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会
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