证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-011
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年2月8日下午15:00
（2）网络投票时间：2023年2月8日当天
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月8日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月8日上午
层会议室
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 1,234,020,106 股，占上市公
司总股份的 38.4972％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,173,842,335 股，占上市公司
总股份的 36.6198％。
通过网络投票的股东 136 人，代表股份 60,177,771 股，占上市公司总股份
的 1.8773％。
通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 60,177,771 股，占上市公司
总股份的 1.8773％。
其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 136 人，代表股份 60,177,771 股，占上市公司总股份
的 1.8773％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
以下议案：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
同意 1,226,620,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4004％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 52,778,121 股，占出席会议所有中小
股东所持股份的 87.7037％；反对 7,334,650 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 12.1883％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有中小股东所持股份的 0.1080％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二三年二月九日
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