股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—005
华润三九医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第二次会议于 2023 年 2 月 8 日上午在华
润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式
于 2023 年 2 月 5 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议由董事
长邱华伟先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于确定公司管理团队薪酬的议案
独立董事意见：本次确定的公司管理团队薪酬依据市场化薪酬管理理念制定，符合
华润三九的战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案决策程序符合《公司
法》《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。本次董事会会
议的召集程序、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求。综上，我们同意公司董
事会 2023 年第二次会议对以上议案的表决结果。
关联董事邱华伟先生、赵炳祥先生、周辉女士回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于公司部门更名的议案
根据业务发展需要，公司将抗感染事业部更名为创新业务事业部。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二三年二月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
