证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-005
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 2 月 6 日向
各位董事发出。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于变更公司内部审计负责人的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
特此公告。
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