证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-005
东北制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2023 年 2 月 3 日发出会议通知，于 2023 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召
开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于聘任财务总监的议案
经公司总经理周凯先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意
聘任宋家纶先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任财务总监的
公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
相关事项发表的独立意见。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
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