证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-025
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年
议。会议通知于 2023 年 2 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
以纳里健康股权投资设立子公司暨关联交易的议案》
公司及纳里健康科技有限公司（以下简称“纳里健康”
）其他股
东，经友好协商，一致同意以所持有的纳里健康股权同比例出资新设
浙江纳里数智健康股份有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记
名称为准，以下简称“纳里股份”）
，纳里健康的原股东成为纳里股份
的股东，纳里健康成为纳里股份的全资子公司。
纳里健康的间接股东上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工持股平台，
为公司关联方。本次对外投资构成关联交易。
经审核，监事会认为，本次交易遵循了公平合理的定价原则。本
次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）
、
靳茂回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
《关于以纳里健康股权投资设立子公司暨关联交易的公告》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年二月八日
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