证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-024
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 2 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第二十六次
会议。会议通知于 2023 年 2 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事
长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董
事表决，形成决议如下：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
以纳里健康股权投资设立子公司暨关联交易的议案》
公司及纳里健康科技有限公司（以下简称“纳里健康”）其他股
东，经友好协商，一致同意以所持有的纳里健康股权同比例出资新设
浙江纳里数智健康股份有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记
名称为准，以下简称“纳里股份”），纳里健康的原股东成为纳里股
份的股东，纳里健康成为纳里股份的全资子公司。纳里健康的间接股
东上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系包括公司董事、
高级管理人员在内的公司核心员工持股平台，为公司关联方。本次对
外投资构成关联交易。
本次纳里健康的全体股东以所持其全部股权作价出资新设纳里
股份，换股后持股比例保持不变，本次换股新设纳里股份有利于子公
司的长远发展，不涉及公司现金流出，不会对公司财务状况和经营产
生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
独立董事就该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于以纳里健康股权投资设立子公司暨关联交易的公告》、独
立董事事前认可及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月八日
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