证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-011
中航西安飞机工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 7 日
上午 9:15 至 2023 年 2 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中
心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长吴志鹏先生
（六）本次会议符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席本次会议的股东共 23 人，代表股份
现场会议的股东 3 名，代表股份 1,057,060,254 股，占公司有表决权
股份总数的 38.1797%；通过网络投票的股东 20 人，代表股份
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席本次会议的中小股东共 19 人，代表股
份 5,448,171 股，占公司有表决权股份总数的 0.1968%，其中：通过
现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 5,448,171
股，占公司有表决权股份总数的 0.1968%。
（三）公司董事、监事、独立董事候选人、董事会秘书和见证律
师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
总表决情况：同意 1,222,363,691 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 115,700 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 164,100 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：同意 5,168,371 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 94.8643%；反对 115,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1236%；弃权 164,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划
受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入
本议案有效表决权股份总数。
（二）批准《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议
案》
总表决情况：同意 1,222,363,691 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 115,700 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 164,100 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：同意 5,168,371 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 94.8643%；反对 115,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1236%；弃权 164,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划
受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入
本议案有效表决权股份总数。
（三）批准《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理
办法>的议案》
总表决情况：同意 1,222,363,691 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 115,700 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 164,100 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：同意 5,168,371 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 94.8643%；反对 115,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1236%；弃权 164,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划
受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入
本议案有效表决权股份总数。
（四）批准《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
总表决情况：同意 1,222,399,591 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 79,800 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 164,100 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：同意 5,204,271 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 95.5233%；反对 79,800 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4647%；弃权 164,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划
受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入
本议案有效表决权股份总数。
（五）批准《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
总表决情况：同意 1,222,399,591 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 79,800 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 164,100 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：同意 5,204,271 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 95.5233%；反对 79,800 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4647%；弃权 164,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划
受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入
本议案有效表决权股份总数。
（六）批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 1,222,399,591 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 79,800 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 164,100 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：同意 5,204,271 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 95.5233%；反对 79,800 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4647%；弃权 164,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划
受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司 1,500 股股份未计入
本议案有效表决权股份总数。
（七）批准《关于选举凤建军先生为公司第八届董事会独立董事
的议案》
总表决情况：同意 1,222,456,991 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9846%；反对 23,900 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 164,100 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：同意 5,260,171 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.5493%；反对 23,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4387%；弃权 164,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
（二）见证律师姓名：耿辉、万守宗。
（三）律师意见：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，针对涉及关联关系的议案，出席本次
股东大会的关联股东均回避了表决，本次股东大会的表决结果合法有
效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会决议。
（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年二月八日
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