证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-008
积成电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2023
年 2 月 7 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 1 月 31 日以书面和电子邮件
方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李文峰先生、
李德喜先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。
会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于注销回
购股份并减少注册资本的议案》。
《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
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公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，北京德恒（济南）律师
事务所对回购股份事宜出具了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网：
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本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》。
鉴于回购股份期限届满，公司拟将存放于回购专用证券账户的全部股份
变动，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《公司章程》中相关条款予以修订。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，且以减少注册
资本事项获得股东大会审议通过及回购股份注销完成为生效前提。公司董事会提
请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续。
《<公司章程>修订前后对照表》详见附件，修订后的《公司章程》全文详见
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三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于签订变
革咨询合同进行管理变革的议案》。
《关于签订变革咨询合同进行管理变革的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
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四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
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特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
附件：
《公司章程》修订前后对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
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