证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-012
中航西安飞机工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董
事会第三十次会议通知于2023年2月3日以电子邮件方式发出，会议于2023
年2月7日在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室
召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应出席董事11名，
实际出席董事9名。董事王广亚先生因公出差，书面委托董事袁立先生代
为出席并行使表决权；独立董事郭亚军先生因公出差，书面委托独立董事
宋林先生代为出席并行使表决权。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会提名委员会和薪酬与考
核委员会成员构成，调整后的董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员
分别如下:
主任委员：宋林（独立董事）
委 员：李秉祥（独立董事）、郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董
事）、吴志鹏、宋科璞、雷阎正
主任委员：凤建军（独立董事）
委 员：李秉祥（独立董事）、宋林（独立董事）、王广亚、陈伟光
除上述委员会成员发生变化以外，原董事会战略委员会、董事会审计
与风控委员会成员保持不变。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（二）批准《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《第一期限制性股票激励计划（草
案）
》（以下简称“本激励计划”
）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就。
综上，同意公司以 2023 年 2 月 7 日为第一期限制性股票激励计划的
首次授予日，
向符合条件的 261 名激励对象授予 1,311.6 万股限制性股票，
授予价格为 13.45 元/股。
董事吴志鹏先生、雷阎正先生、董克功先生系公司第一期限制性股票
激励计划受益人，在审议上述议案时，前述董事对本议案予以回避表决。
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三
十次会议相关事项的独立意见》
。
（详见公司 2023 年 2 月 8 日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资
讯网上发布的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》）
二、备查文件
（一）第八届董事会第三十次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年二月八日
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