证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-003
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、募集资金的基本情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）2021 年非公开
发行股份方案经公司六届二次、三次、十次、十六次、二十八次、四十三次董事
会、七届二次、十七次董事会及 2017 年第四次、2017 年第十次、2018 年第三次、
通过。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2021】194 号）核准，中泰化学 2021 年非公开发
行人民币普通股股票 429,289,919 股，发行价格为 8.88 元/股，实际募集资金净额
为人民币 3,755,518,341.92 元。本次非公开发行新增股份于 2021 年 8 月 10 日在
深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规定，本次交易对方所持新
增股份在限售期内予以锁定。具体情况如下：
序号 发行对象 获配股份（股） 锁定承诺期 上市流通时间
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产
品-中国银行股份有限公司
泰康人寿保险有限责任公司-分红-
个人分红-019L-FH002 深
合计 429,289,919
注：广发基金管理有限公司以其管理的公募基金产品中国工商银行股份有限公司－广发
多因子灵活配置混合型证券投资基金参与本次发行认购。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）认购的本次发行
的股票自发行结束上市之日起18个月内不得转让。
截至本公告日，中泰集团已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。
三、关于非经营性占用资金及违规担保情况
截至本公告日，中泰集团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也
不存在违规担保的情形。
四、本次解除限售股份上市流通安排
本次可上市 本次可上市流通 冻结/标记的
限售股份持有人 持有限售股
流通股数 股数占公司总股 股份数量 上市流通时间
名称 份数（股）
（股） 本的比例（％） （股）
新疆中泰（集团）
有限责任公司
合计 85,857,984 85,857,984 3.30 85,857,984
五、股份变动情况表
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 111,138,567 4.27 -85,857,984 25,280,583 0.97
二、无限售条件股份 2,489,680,950 95.73 85,857,984 2,575,538,934 99.03
三、股份总数 2,600,819,517 100.00 2,600,819,517 100.00
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 1 月 20 日作为股
权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查的结论性意见
经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：
（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范
性文件的要求；
（二）本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承
诺；
（三）截至本核查意见出具日，中泰化学对本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整；
（四）保荐机构对中泰化学2021年度非公开发行部分限售股解除限售上市流
通事项无异议。
七、备查文件
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日
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