证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号： 2023-007
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7
日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订原因说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为提
升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自
查，拟对相关制度进行更新修订。
二、本次修订涉及的制度
本次修订的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 所需审议程序
董事会审议
序号 制度名称 类型 所需审议程序
上述制度修订已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，部分制度的修
订尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
上述制度全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者
注意查阅。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
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