美好医疗: 第一届监事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-08 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:301363       证券简称:美好医疗       公告编号: 2023-003
          深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
全体监事。
技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室以现场方式召开。
代为出席或缺席本次会议,与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了
表决。
议。
《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     经全体与会监事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:
     (一)审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
     鉴于公司第一届监事会任期已经届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,公司按照法律程序进行
监事会换届选举。
  公司监事会提名黎莎女士、李忠先生为公司第二届监事会非职工代表监事候
选人,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经 2023 年第一
次临时股东大会审议通过后,上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运作,在新
一届监事就任前,公司第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性
文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过,尚需提交公
司股东大会以累积投票方式审议。
  (二)审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  经审议,监事会认为:修订《监事会议事规则》符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的要求。修订后的
《监事会议事规则》符合公司实际情况,未损害中小投资者合法权益。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过,尚需提交公
司股东大会以特别决议方式审议。
  (三)审议并通过《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》
  经审议,监事会认为:公司使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目,符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
关规定,符合募集资金的使用计划,且事项内容和审议程序符合法律、法规及规
范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股
东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同
意公司使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目事项。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过,尚需提交公
司股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告。
                 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示美好医疗盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-