证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-013
浙江棒杰控股集团股份有限公司
独立董事孙建辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别声明：
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上
市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江棒杰控股集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事孙建辉先生受其他独
立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 2 月 22 日召开的 2023 年第一次
临时股东大会中审议的 2023 年第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”或“《激励计划》”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、 征集人声明
本人孙建辉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事
的委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会中审议的关于《激励计划》相关议
案向公司全体股东征集委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权以无偿方式公开进行，本公告登载于 2023 年 2 月 7 日
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次征集行动完
全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人
本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意。本报告书的履行不会违反相
关法律法规、
《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、 公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
公司名称：浙江棒杰控股集团股份有限公司
股票简称：棒杰股份
股票代码：002634
法定代表人：陈剑嵩
董事会秘书：刘栩
公司办公地址：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号
邮政编码：322009
电话：0579-85920903
传真：0579-85922004
电子信箱：xliu@bangjie.cn
（二）征集事项
由征集人针对 2023 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东征集委托投票权：
议案一：《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案二：《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第一期股票期权
激励计划相关事宜的议案》。
（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2023 年 2 月 6 日
三、 本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，参见公司于登载于 2023 年 2 月 7 日《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》。
四、 征集人基本情况
（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事孙建辉先生，其基
本情况如下：
孙建辉，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任国浩律师（杭州）事务所律师。2020 年 6 月至今任公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以
及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、 征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2023 年 2 月 6 日召开的第五
届董事会第二十一次会议，并且对《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023
年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江棒杰控股集
团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第一期股票期权激励计划相关
事宜的议案》均投了赞成票。
六、 征集方案
征集人依据中国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了
本次征集委托投票权方案，具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2023 年 2 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股
东。
（二）征集时间：2023 年 2 月 18 日至 2023 年 2 月 20 日期间（每日上午 9：
（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容
逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其
他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相
关文件：
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
书原件、股东账户卡复印件；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司董事会办公室收到的时
间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号
收件人：刘栩
邮政编码：322009
电话：0579-85920903
传真：0579-85922004
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：孙建辉
附件：
浙江棒杰控股集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集委托投票权制作并公告的《浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托
投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江棒杰控股集团股份有限公司
独立董事金永生作为本人/本公司的代理人出席浙江棒杰控股集团股份有限公司
投票权。
本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：
序号 议案 同意 反对 弃权
《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年
案》
《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时
请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或
漏选视为弃权。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，
法定代表人需签字。
如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托
人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确
认。受托人无转委托权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
委托人联系方式：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
受托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署之日起至浙江棒杰控股集团股份有限公司2023
年第一次临时股东大会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
