证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-008
深圳佰维存储科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 42
普通股股东所持有表决权数量 273,993,712
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取网络投票的
方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
章、谭立峰、常军锋、方吉槟在线参加会议；
经理王灿在线参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 273,884,106 99.9599 0 0.0000 109,606 0.0401
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 273,884,106 99.9599 0 0.0000 109,606 0.0401
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 159,948,106 99.9315 0 0.0000 109,606 0.0685
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
授信及提供担 0
保的议案》
司 2023 年度日 62,71 0 06
常性关联交易 0
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：冯贤杰、张涵
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程
序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
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