证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-09
中原环保股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经第八届董事会临时会议决议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
（1）现场会议时间为 2023 年 2 月 23 日下午 15:00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为
（3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2023 年 2
月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡于 2023 年 2 月 17 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；公司控股股东郑州公用事业投
资发展集团有限公司回避表决。
（3）公司聘请的见证律师。
东方鼎盛中心 A 座 10 层会议室）。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
的所有提案
非累积投票提案
易符合相关法律、法规规定条件
的议案
易方案的议案
大资产购买暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议案
案
司与郑州公用事业投资发展集团
有限公司之现金购买资产协议》
和《中原环保股份有限公司与郑
州公用事业投资发展集团有限公
司关于现金购买资产之盈利预测
补偿协议》的议案
大资产重组管理办法》第十一条
规定及不适用第四十三条、第四
十四条规定的议案
重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
《上市公司监管指引第 7 号—上
市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管》第十三条规定情形
的议案
备性、合规性及提交法律文件的
有效性的议案
设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价的公
允性的议案
估报告、备考审阅报告的议案
情况及填补措施的议案
会全权办理本次交易有关事宜的
议案
司与郑州公用事业投资发展集团
有限公司关于现金购买资产之盈
利预测补偿协议之补充协议》的
议案
（二）提案披露情况
以上议案内容详见 2022 年 12 月 26 日召开的第八届董事会
第五十二次会议、第八届监事会第二十八次会议以及 2023 年 2
月 6 日召开的临时董事会会议、临时监事会会议相关公告，可通
过巨潮资讯网予以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项
东大会的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
（一）登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、
股东账户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2023 年 2 月 20 日上午 9:00-11:30
下午 13:30-17:00
（三）登记地点：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心
A 座 10 层 1008 室。
（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受
托人须持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：（0371）55326971
（0371）55326702
传 真：（0371）55356772
邮政编码：450018
联 系 人：白女士、孙女士
理。
六、备查文件
中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二三年二月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360544
（二）投票简称：中原投票
（三）议案设置及意见表决
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
的所有提案
非累积投票提案
易符合相关法律、法规规定条件
的议案
易方案的议案
大资产购买暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议案
案
司与郑州公用事业投资发展集团
有限公司之现金购买资产协议》
和《中原环保股份有限公司与郑
州公用事业投资发展集团有限公
司关于现金购买资产之盈利预测
补偿协议》的议案
大资产重组管理办法》第十一条
规定及不适用第四十三条、第四
十四条规定的议案
重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
《上市公司监管指引第 7 号—上
市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管》第十三条规定情形
的议案
备性、合规性及提交法律文件的
有效性的议案
设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价的公
允性的议案
估报告、备考审阅报告的议案
情况及填补措施的议案
会全权办理本次交易有关事宜的
议案
司与郑州公用事业投资发展集团
有限公司关于现金购买资产之盈
利预测补偿协议之补充协议》的
议案
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包
含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
午 9:15 至下午 15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）
出席中原环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代表
本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
的所有提案
非累积投票提案
易符合相关法律、法规规定条件
的议案
易方案的议案
大资产购买暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议案
案
司与郑州公用事业投资发展集团
有限公司之现金购买资产协议》
和《中原环保股份有限公司与郑
州公用事业投资发展集团有限公
司关于现金购买资产之盈利预测
补偿协议》的议案
大资产重组管理办法》第十一条
规定及不适用第四十三条、第四
十四条规定的议案
重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
《上市公司监管指引第 7 号—上
市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管》第十三条规定情形
的议案
备性、合规性及提交法律文件的
有效性的议案
设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价的公
允性的议案
估报告、备考审阅报告的议案
情况及填补措施的议案
会全权办理本次交易有关事宜的
议案
司与郑州公用事业投资发展集团
有限公司关于现金购买资产之盈
利预测补偿协议之补充协议》的
议案
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人是否有表决权：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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