鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-011
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六
届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 6 日 10 点 00
分在公司 3 楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 1 日
以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会
议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）等法律、行
政法规、部门规章和《鞍山重型矿山机器股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”
）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案 》
根据公司 2022 年第七次临时股东大会决议、第六届董事会第三十一次会议
决议及《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，
公司向公司董事、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（共计 49 人）股权激
励对象授予限制性股票 12,090,000 股，每股面值 1 元，授予限制性股票价格为
经审验：截止 2022 年 10 月 18 日，鞍重股份收到 49 名限制性股票认购款，计入
股本人民币 12,090,000.00 元。公司拟将公司注册资本由人民币 231,132,000.00
元增加至人民币 243，222，000.00 元。此外，结合公司实际情况，为提升公司
治理水平，保护投资者合法权益，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
公司将按照《公司法》的相关规定履行相应的工商变更登记手续。
具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》及 巨 潮 资讯 网
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>
的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
《关于修订公司<鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会审计委员会工作细则>
的议案》
为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，
做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治
理结构，公司根据《公司法》、
《公司章程》规定并参照《上市公司治理准则》及
其它有关规定，结合公司实际经营管理具体情况，对上述工作细则部分条款进行
修订。本次修订的《鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
自公司董事会审议通过之日起生效施行。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于修订公司<鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治
理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，
结合公司实际经营管理具体情况，对上述工作细则部分条款进行修订。本次修订
的《鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》自公司董事会
审议通过之日起生效施行。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于修订公司<鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则>的议案》
为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构，根据《公
司法》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际经营
管理具体情况，对上述工作细则部分条款进行修订。本次修订的《鞍山重型矿山
机器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》自公司董事会审议通过之
日起生效施行。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告
本议案无需提交股东大会审议。
《关于修订公司<鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会战略与发展委员会工
作细则>的议案》
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善
公司治理结构，公司根据《公司法》、
《公司章程》有关规定，并参照《上市公司
治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》，结合公司实际经营管理具体情况，
对上述工作细则部分条款进行修订。本次修订的《鞍山重型矿山机器股份有限公
司董事会战略与发展委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效施行。
本议案无需提交股东大会审议。
年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于 2023 年 2 月 22 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时
股东大会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
特此公告
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