证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-07
中原环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”)于 2023 年 2 月 3 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体
董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会临时会
议的通知。
人。
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
业投资发展集团有限公司关于现金购买资产之盈利预测补偿协
议之补充协议>的议案》
为进一步明确业绩承诺的范围、付款通知的期限及业绩补
偿方支付期限等事项，双方对盈利预测补偿相关事项进行补充
和修订，主要内容如下：
（1）将“公用集团承诺，2023年、2024年、2025年净化公
司母公司及其各子公司乘以净化公司对各子公司持股比例后实
现的合计净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后的净利
润为准）分别不低于36,930.21万元、34,342.46万元、
后归属于母公司股东的净利润）分别不低于36,930.21万元、
（2)双方共同聘请的会计师事务所出具专项审核报告的时
间应不晚于上市公司相应年度审计报告的出具时间。
（3）若根据专项审核报告，当年度触发补偿义务，公用集
团应以现金方式向中原环保进行补偿，中原环保应在专项审核
报告出具后7个工作日内向公用集团发出付款通知，公用集团应
自收到付款通知之日起30个工作日内支付完毕相关现金补偿价
款。
届监事会议第二十八次会议逐项表决通过《关于本次重大资产
购买暨关联交易方案的议案》，其中子议案8“业绩承诺及业绩
补偿安排”根据本次修订相应更新。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事梁伟刚、丁
青海、张云润、罗中玉回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二三年二月六日
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