证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-005
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1
日以邮件方式向全体董事发出了将于 2023 年 2 月 6 日下午 14:30 至 15:00 召开第
五届董事会第二十五次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式召开。公
司现有董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司
董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
在 2021 年年度报告中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立
审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正。公司拟续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。
公司独立董事对本议案发表了明确事前审议意见和明确同意的独立意见，具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》
（公
告编号：2023-007），《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的
事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立
意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年第
一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票已
完成 450,000 股股份归属登记，上市流通日为 2022 年 12 月 26 日。中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《深圳市英唐智能控制股份有限公司验资
报告》（众环验字(2022)0110096 号）。公司注册资本由原 1,137,147,085.00 元变
更为 1,137,597,085.00 元，折合股份 1,137,597,085.00 股。
因注册资本变更，公司拟对原《公司章程》第六条做出修订。具体内容详见
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年第
一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据相关规定，公司拟于 2023 年 2 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大
会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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