证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-003
唐山三孚硅业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2023 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会
议通知于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化
利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的
议案》
为提高公司资金使用效率，公司第四届监事会第十四次会议同意公司以大额
银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑
汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币 7 亿元。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小
额银行承兑汇票的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币 7
亿元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及
安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，有利于提高公司现
金管理收益，符合公司和全体股东的利益，符合法律法规及《公司章程》的相关
规定。在上述额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。因此，同意公司使
用自有资金进行现金管理。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动
对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全
体股东利益的情况。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公
告编号：2023-006）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司监事会
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