信濠光电: 第三届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-06 00:00:00
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证券代码:301051   证券简称:信濠光电       公告编号:2023-016
          深圳市信濠光电科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
   深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次
会议于 2023 年 2 月 3 日(星期五)在公司一楼会议室以现场的方式召开。经全
体董事一致同意,豁免会议通知时间要求,会议通知已于 2023 年 2 月 3 日通过
口头、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
   会议由半数以上董事共同推举董事白如敬先生主持,公司监事及高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
  鉴于公司第三届董事会成员已通过公司 2023 年第一次临时股东大会选举产
生,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意选举白如敬先
生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
  根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意
聘任白如敬先生为公司总经理,全面负责公司生产经营活动,任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意
聘任周旋先生、刘晒金女士、吴轮地先生为公司副总经理,刘艺女士为公司财
务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘
任周旋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。经选举,公司第三届董事会各专门委员会成员如下:
  战略委员会主任:白如敬先生
  成员:令西普先生(独立董事)和冯海涛先生(独立董事),
  审计委员会主任:王义华女士(独立董事)
  成员:姚浩先生和令西普先生(独立董事);
  薪酬与考核委员会主任:冯海涛先生(独立董事)
  成员:王义华女士(独立董事)和周旋先生;
  提名委员会主任:令西普先生(独立董事)
  成员:王义华女士(独立董事)和王雅媛女士。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  为协助公司董事会秘书工作,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》的相关规定,同意聘任徐生伟先生为公司证券事务代表,任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                        深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                          董事会

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