证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-007
公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议（临时会议）于 2023 年 2 月 6 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本
次会议的通知及会议资料于 2023 年 1 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达全
体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通
过以下决议：
审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的
议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
为申请综合授信额度，董事会同意公司全资子公司河南省豫南高速投资有限
公司(以下简称“豫南公司”)将其所有大广高速河南省新县段高速公路特许经营
权质押给金融机构，同时公司为豫南公司提供不超过人民币 63,569 万元担保。
董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次担保的具体事宜，上述授权自
股东大会作出决议之日起至本次担保届满时止。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》（2023-009）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
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