上海市通力律师事务所
关于无锡帝科电子材料股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市
之法律意见书
致：无锡帝科电子材料股份有限公司
敬启者：
上海市通力律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、
《上市公司非公开发行股票实施细则》和有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且
现行有效之有关法律、法规以及规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
（引 言）
根据无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“帝科股份”或“公
司”）委托，本所指派陈鹏律师、骆沙舟律师、朱嘉靖律师（以下合称“本所律师”）
作为发行人以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）
的专项法律顾问，就本法律意见书出具日前已经发生的事实或存在的事实，根据本所律
师对法律、法规以及规范性文件的理解出具法律意见。
本所出具的法律意见书和律师工作报告仅对出具日以前已经发生或存在的且与本
次发行有关的事项，根据法律、法规以及规范性文件发表法律意见，并不对有关会计、
审计、资产评估等专业事项发表意见。本所律师无资格对其他国家或地区法律管辖范围
内的事项发表意见。
本所已得到发行人的保证，即发行人提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真
实的、完整的、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处；文件资料为副本、复印件的内
容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，
并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本所律师对于出具法律意见至关重要而又无
法得到独立证据支持的事实，依赖有关政府部门、发行人或其他单位出具的证明文件或
相关专业机构的报告发表法律意见。
本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行法定
职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对律师工作报告和法律意见书出具日以前已经发
生或者存在的事实进行了充分核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所出具的法律意见书和律师工作报告仅供发行人为本次发行之目的而使用，不得
用作任何其他目的。本所律师同意将本所出具的法律意见书和律师工作报告作为发行人
本次发行所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对出具的法律意见承担
责任。
基于上文所述，本所律师根据《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号<公
开发行证券的律师工作报告和法律意见书>》的要求出具了法律意见如下。本所律师出
具法律意见的相应具体依据请参见本所律师出具的律师工作报告。
（正 文）
为本法律意见书表述方便，于本法律意见书中，除非另有说明，以下左栏所列词语
具有该词语相应右栏所作表述的定义：
和国境内法律、行政法规、行政规章、有权监
管机构的有关规定等法律、法规以及规范性文
件。为本法律意见书之目的，本法律意见书所
述的“法律、法规以及规范性文件”不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区
的法律、法规以及规范性文件。
公司。
（有限合伙）。
司。
天运[2020]审字第 90022 号《审计报告》。
天运[2021]审字第 90079 号《审计报告》。
运[2022]审字第 90044 号《审计报告》。
年 1-9 月。
行）》。
一. 本次发行的批准和授权
(一) 经本所律师核查，发行人于 2022 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条
件的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》
《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报
告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司
未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》等与本次发行有关
的议案，并于 2022 年 11 月 2 日以公告方式向全体股东发出召开 2022 年
第四次临时股东大会的通知。
(二) 经本所律师核查，发行人于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报
的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三
年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》等与本次发行有关的议案。
经本所律师核查，本所律师认为该次股东大会的召集、召开、表决程序
符合有关法律、法规以及规范性文件和发行人章程的规定，表决结果合
法有效。
(三) 经本所律师核查，发行人于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议
的议案》《关于<无锡帝科电子材料股份有限公司 2022 年度以简易程序
向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》《关
于更新<无锡帝科电子材料股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对
象发行股票预案>的议案》《关于更新<无锡帝科电子材料股份有限公司
《关于更新<无锡帝科电子材料股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于更新公司
补回报措施和相关主体承诺事项的议案》《关于公司非经常性损益表的
议案》《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》等与本次发行有关的议
案。
(四) 经本所律师对发行人第二届董事会第十七次会议决议、2022 年第四次临
时股东大会决议以及第二届董事会第十八次会议决议的核查，该等决议
中关于本次发行的内容符合有关法律、法规以及规范性文件和发行人章
程的规定。
(五) 经本所律师核查，发行人 2021 年年度股东大会审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本所律师认为，
发行人股东大会对董事会的上述授权符合有关法律、法规以及规范性文
件、发行人章程的规定。
(六) 基于上文所述，本所律师认为，帝科股份本次发行已经依其进行阶段取
得了法律、法规以及规范性文件所要求的发行人内部批准和授权。发行
人本次发行尚待经深圳证券交易所审核并报中国证监会履行发行注册程
序。
二. 发行人本次发行的主体资格
(一) 经本所律师核查，发行人系由帝科有限以整体变更方式设立的股份有限
公司，于 2018 年 5 月 11 日取得无锡市行政审批局核发的统一社会信用
代码为 91320282559266993J 的《营业执照》。
(二) 经本所律师核查，经中国证监会证监许可[2020]830 号文核准，发行人向
社会公众首次公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值 1 元。经深
圳证券交易所深证上[2020]526 号文批准，发行人 2,500 万股人民币普通
股股票自 2020 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。
(三) 经本所律师核查，发行人现持有无锡市行政审批局颁发的统一社会信用
代码为 91320282559266993J 的《营业执照》。根据宜兴市市场监督管理
局于 2022 年 11 月 8 日出具的《证明》，帝科股份“自 2019 年 1 月 1 日
至本证明出具之日止未被宜兴市市场监督管理局行政处罚”。经本所律
师核查并根据帝科股份确认，截至本法律意见书出具之日，发行人不存
在根据法律、法规以及规范性文件、发行人章程需要终止的情形，本所
律师认为，发行人是合法、有效存续的股份有限公司。
(四) 基于上文所述，本所律师认为，发行人具备本次发行的主体资格。
三. 本次发行的实质条件
(一) 经本所律师核查，根据本次发行方案，发行人本次发行的股票均为境内
上市的人民币普通股（A 股），每股的发行条件和价格均相同，符合《公
司法》第一百二十六条的相关规定。
(二) 经本所律师核查并根据发行人的确认，发行人本次发行未采用广告、公
开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条的相关规定。
(三) 经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第十一条所列的不得向特
定对象发行股票的情形，具体核查情况如下：
公司前次募集资金使用情况专项报告》以及中天运会计师出具的
《无锡帝科电子材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报
告》（中天运[2022]核字第 90365 号），发行人不存在擅自改变前
次募集资金用途未作纠正或者未经股东大会认可的情况。
人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。有鉴
于前文所述并基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，本
所律师认为发行人最近一年财务报表的编制和披露在重大方面符
合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定，最近一年财务会计
报告未被出具否定或者无法发表意见或者保留意见的审计报告。
相关政府主管部门出具的证明，并经本所律师对公开信息的查询，
发行人现任董事、监事、高级管理人员最近三年未受到中国证监会
行政处罚、最近一年未受到证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌犯
罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会
立案调查的情形。
卫利、闫经梅（详见本法律意见书第六部分所述）。根据发行人及
其控股股东、实际控制人的确认及相关政府主管部门出具的证明，
并经本所律师对公开信息的查询，发行人及其控股股东、实际控制
人最近三年不存在严重损害发行人利益或者投资者合法权益的重
大违法行为。
(四) 经本所律师核查，发行人本次发行募集资金使用符合《管理办法》第十
二条的相关规定：
产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规的规定；
务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的
同业竞争、显失公平的关联交易或者严重影响发行人生产经营的独
立性。
(五) 经本所律师核查，发行人本次发行符合《管理办法》第二十一条、第二
十八条的相关规定。
(六) 经本所律师核查，根据本次发行方案，本次发行的发行对象数量不超过
三十五名，符合《管理办法》第五十五条的规定。
(七) 经本所律师核查，根据本次发行方案，本次发行确定发行价格的方式和
限售期符合《管理办法》第五十六条、第五十七条第一款、第五十八条
以及第五十九条之规定。
(八) 经本所律师核查，本次发行完成前，发行人控股股东为史卫利，共同实
际控制人为史卫利、闫经梅。根据本次发行竞价的结果，本次拟发行的
股票数量为 3,879,040 股，据此计算，本次发行完成后发行人总股本将
由发行前的 100,000,000 股增加到 103,879,040 股，史卫利、闫经梅合
计控制发行人 29.35%股份。本次发行完成后，发行人控股股东和实际控
制人不会发生变化。本所律师认为，本次发行不会导致发行人控制权结
构发生变化，不适用《管理办法》第九十一条之规定。
(九) 基于上述核查，本所律师认为，发行人本次发行已经满足《公司法》《证
券法》《管理办法》规定的创业板上市公司以简易程序向特定对象发行
股票的各项实质条件。
四. 发行人的设立
(一) 经本所律师核查，本所律师认为，发行人设立的程序、资格、条件、方
式等符合当时法律、法规以及规范性文件的规定，并得到有权部门的批
准。
(二) 经本所律师核查，在发行人设立过程中，各发起人签署的《关于设立无
锡帝科电子材料股份有限公司之发起人协议》的内容和形式符合当时法
律、法规以及规范性文件的规定，不存在因该发起人协议引致发行人设
立行为存在纠纷的情形。
(三) 经本所律师核查，本所律师认为，发行人设立过程中有关资产评估、审
计和验资行为均已履行了必要的程序，符合当时法律、法规以及规范性
文件的要求。
(四) 经本所律师核查，本所律师认为，发行人创立大会的召集、召开程序、
审议的事项及表决程序符合法律、法规以及规范性文件的要求。
五. 发行人的独立性
(一) 经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人主营业务的开展
均未依赖其控股股东、实际控制人及其他关联方，发行人与其控股股东、
实际控制人及其他关联方不存在显失公平的关联交易。据此，本所律师
认为，发行人具有独立完整的研发、生产及销售系统，发行人的业务独
立于其主要股东及其他关联方。
(二) 经本所律师核查，发行人主要资产不存在与其股东合用的情形。据此，
本所律师认为，发行人的资产独立完整。
(三) 经本所律师核查，发行人的高级管理人员均已与发行人签订了劳动合同，
均在发行人领取薪酬；截至本法律意见书出具之日，发行人高级管理人
员均未在控股股东、实际控制人及其控制的除发行人及其控股子公司外
的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。本所律师认为，发行
人的人员独立。
(四) 经本所律师核查，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的除发行人
及其控股子公司外的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形，
不存在发行人股东的内部组织机构和分支机构干预发行人内部组织机构
独立运作的情形。据此，本所律师认为，发行人的组织机构独立。
(五) 经本所律师核查，发行人单独设立了财务机构并建立了独立的财务核算
体系和财务管理制度，发行人拥有自身的独立银行账户，发行人与其控
股股东、实际控制人及其控制的除发行人及其控股子公司外的其他企业
不存在共用银行账户的情形；发行人报告期内独立进行纳税申报和履行
缴纳义务，不存在主要股东或实际控制人干预发行人独立作出财务决策
和独立运用资金的情形。据此，本所律师认为，发行人的财务独立。
(六) 基于上述核查，本所律师认为，发行人具有独立面向市场自主经营的能
力。
六. 发行人的主要股东与实际控制人
(一) 经本所律师核查，根据发行人相关公开披露文件、截至 2022 年 9 月 30
日的股东名册及发行人确认，于 2022 年 9 月 30 日，发行人持股 5%以上
股东为史卫利、闫经梅、无锡尚辉嘉、无锡迪银科、无锡赛德科、钱亚
萍、徐秋岚、富海新材、富海新材二期、新疆 TCL、宁波 TCL。其中，史
卫利直接持有发行人 19.30%股份，史卫利通过无锡尚辉嘉、无锡迪银科
及无锡赛德科控制发行人合计 7.39%股份，史卫利合计控制发行人 26.70%
股份，为发行人控股股东；闫经梅直接持有发行人 3.79%股份，闫经梅与
史卫利系母子关系，两人合计控制发行人 30.49%股份，闫经梅与史卫利
为发行人的共同实际控制人。钱亚萍持有发行人 5.73%股份，徐秋岚系钱
亚萍儿媳，与钱亚萍合计持有发行人 6.41%股份。富海新材二期与富海新
材受深圳市东方富海投资管理股份有限公司实际控制。新疆 TCL 与宁波
TCL 受 TCL 科技集团股份有限公司实际控制。
经本所律师核查，发行人持股 5%以上股东均具有法律、法规以及规范性
文件规定的担任发行人股东的资格。
(二) 经本所律师核查，根据发行人相关公开披露文件及发行人确认，截至 2022
年 9 月 30 日，史卫利直接持有发行人 19.30%股份，通过无锡尚辉嘉、无
锡迪银科及无锡赛德科控制发行人合计 7.39%股份。因此，史卫利合计控
制发行人 26.70%股份，为发行人控股股东。
经本所律师核查，根据发行人相关公开披露文件及发行人确认，截至 2022
年 9 月 30 日，闫经梅直接持有发行人 3.79%股份。闫经梅与史卫利系母
子关系，两人合计控制发行人 30.49%股份，闫经梅与史卫利为发行人的
共同实际控制人。
(三) 经本所律师核查，根据发行人提供的《证券质押及司法冻结明细表》及
发行人的确认，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人持股 5%以上股东所持股
份的质押情况如下：
股东姓名 质押数量（股） 质押日期 质权人名称
海通证券股份有
史卫利注 3,680,000 2021 年 1 月 21 日
限公司
海通证券股份有
钱亚萍 2,520,000 2021 年 7 月 23 日
限公司
注：根据发行人相关公告文件，史卫利于 2022 年 12 月 22 日向国联证券
股份有限公司质押其所持有的股份 3,500,000 股股份。
除上述情况外，截至 2022 年 9 月 30 日，持有发行人 5%以上股份的股东
所持有发行人之股份不存在质押或被司法冻结的情况。
七. 发行人的股本及演变
(一) 经本所律师核查，根据发行人的工商登记资料，本所律师认为，发行人
设立时的股权设置、股本结构合法有效，发行人设立过程中的股权界定
不存在纠纷及法律风险。
(二) 经本所律师核查，本所律师认为，发行人历次股本变动均经过了必要的
政府主管部门审核和登记程序，并履行了法律、法规规定的必要的验资
程序，符合当时的法律、法规以及规范性文件的规定，真实、有效。
八. 发行人的业务
(一) 经本所律师核查，根据发行人现行有效的《营业执照》所载，发行人经
营范围为：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专
用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元
器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；
技术进出口；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。根据发
行人现时有效的《营业执照》及相关工商登记资料，该等经营范围已经
有权主管单位核准并备案。发行人的经营范围符合有关法律、法规以及
规范性文件的规定。
(二) 经本所律师核查，发行人主营业务不涉及高耗能、高排放行业或产能过
剩行业、限制类及淘汰类行业。
(三) 经本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人
及其控股子公司已经合法拥有了目前经营活动所需的各项主要经营许
可。
(四) 经本所律师核查，根据发行人提供的相关资料及确认，截至本法律意见
书出具之日，发行人在中国大陆以外持有香港帝科 100%股权。
(五) 经本所律师核查，根据 2019 年审计报告、2020 年审计报告、2021 年审
计报告、2022 年三季度报告以及发行人确认，发行人报告期内主营业务
没有发生变更。
(六) 经本所律师核查，根据 2019 年审计报告、2020 年审计报告、2021 年审
计报告、2022 年三季度财务报表以及发行人确认，报告期内发行人的主
营业务收入占发行人营业收入比重较高。据此，本所律师认为，发行人
主营业务突出。
(七) 经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人未出现依据法律、
法规以及规范性文件、发行人章程需终止的事由，本所律师认为，在现
行法律、法规以及规范性文件未发生对发行人业务经营具有重大不利影
响之变化的情况下，发行人不存在持续经营的法律障碍。
九. 关联交易及同业竞争
(一) 经本所律师核查，根据 2019 年审计报告、2020 年审计报告、2021 年审
计报告、发行人的相关公告以及发行人的确认，根据《上市规则》规定
并参照其他法律、法规以及规范性文件的规定，于 2022 年 9 月 30 日，
发行人主要关联方情况如下：
经本所律师核查，于 2022 年 9 月 30 日，史卫利直接持有发行人
制发行人合计 7.39%股份，其中，由史卫利持有 100%股权的无锡而
为担任执行事务合伙人的无锡尚辉嘉、无锡迪银科分别持有发行人
科持有发行人 0.96%股份。综上，史卫利合计控制发行人 26.70%股
份，因此，史卫利系发行人控股股东，构成发行人的关联方。
经本所律师核查，于 2022 年 9 月 30 日，闫经梅直接持有发行人 3.79%
股份。闫经梅与史卫利系母子关系，两人合计控制发行人 30.49%
股份，闫经梅与史卫利为发行人的共同实际控制人，构成发行人的
关联方。
人 5%以上股份的法人或者一致行动人
经本所律师核查，于 2022 年 9 月 30 日，除发行人的控股股东史卫
利以及共同实际控制人史卫利、闫经梅以外，直接或间接持有发行
人 5%以上股份的其他自然人股东、持有发行人 5%以上股份的法人
或者一致行动人构成发行人的关联方，其中主要包括：
序号 关联方名称/姓名 关联关系
富海投资管理股份有限公
人 6.45%股份
团股份有限公司实际控制，
份
经本所律师核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员构成发行
人的关联方。
人的关联方
接控制或施加重大影响、或担任董事（独立董事除外）、高级管
理人员的其他企业
经本所律师核查，并根据发行人控股股东、共同实际控制人提供的
资料文件、本所律师于国家企业信用信息公示系统、企查查等网站
的公开查询，于 2022 年 9 月 30 日，除发行人及其控股子公司、上
述已披露的关联方外，发行人控股股东、共同实际控制人及其关系
密切的家庭成员直接或间接控制或施加重大影响，或担任董事（独
立董事除外）、高级管理人员的其他企业构成发行人的关联方。前
述企业主要包括：
序号 关联方名称 关联关系
史卫利持有 100%股权，并
担任执行董事兼总经理
史卫利作为有限合伙人持
有 60%财产份额
密切的家庭成员直接或间接控制，或由其担任董事（独立董事除
外）或高级管理人员的其他企业
经本所律师核查，并根据持有发行人 5%以上股份的其他自然人股东
提供的资料文件、本所律师于国家企业信用信息公示系统、企查查
等网站的公开查询，于 2022 年 9 月 30 日，除上述已披露的关联方
外，直接或间接持有发行人 5%以上股份的其他自然人股东及其关系
密切的家庭成员直接或间接控制或施加重大影响，或担任董事（独
立董事除外）、高级管理人员的其他企业构成发行人的关联方。前
述企业主要包括：
序号 关联方名称 关联关系
钱亚萍持有 40%股权，并担
任执行董事兼总经理
钱亚萍担任董事长兼总经
理
无锡市宝安智能电子设备工程 徐秋岚持有 48.86%股权，
有限公司 并担任执行董事
无锡润宇私募基金管理有限公 徐秋岚持有 60%股权，并担
司 任执行董事
徐秋岚配偶赵颢持有 80%
经理
徐秋岚配偶赵颢持有 100%
无锡市睿安杰电子科技有限公
司
经理
无锡润宇私募基金管理有
泰兴润创新材料创业投资合伙
企业（有限合伙）
人
无锡润宇私募基金管理有
苏州睿泽创业投资合伙企业
（有限合伙）
人
无锡润宇私募基金管理有
苏州睿泓创业投资合伙企业
（有限合伙）
人
或间接控制，或由其担任董事（独立董事除外）或高级管理人员
的其他企业
经本所律师核查，并根据发行人董事、监事及高级管理人员提供的
资料文件、本所律师于国家企业信用信息公示系统、企查查等网站
的公开查询，于 2022 年 9 月 30 日，除上述已披露的关联方外，发
行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间
接控制或施加重大影响，或由其担任董事（独立董事除外）或高级
管理人员的其他企业构成发行人的关联方。前述企业主要包括：
序号 关联方名称 关联关系
深圳市科运利商务咨询有限 唐睿德持有 90%股权，并担
公司 任执行董事兼总经理
上海半人马企业发展集团有
限公司
深圳市赛普戴蒙德科技有限
公司
无锡盛景微电子股份有限公
司
深圳市鑫灏源精密技术股份
有限公司
深圳市锐思华创技术有限公
司
深圳艾利佳材料科技有限公
司
阀源智能科技（杭州）有限
公司
深圳市旭骏科管理合伙企业 唐睿德配偶王洋担任执行事
（有限合伙） 务合伙人
南京多翼创新智能科技有限 唐睿德配偶王洋担任执行董
公司 事兼总经理
深圳市长骏升管理合伙企业 唐睿德配偶王洋担任执行事
（有限合伙） 务合伙人
唐睿德配偶王洋担任执行董
事兼总经理
唐睿德配偶王洋担任执行董
深圳市多翼创新科技有限公 事兼总经理，且深圳市长骏
司 升管理合伙企业（有限合伙）
持有 56.0744%股权
深圳市多翼南电科技有限公 深圳市多翼创新科技有限公
司 司持有 100%股权
杭州多翼启真创新科技有限 唐睿德配偶王洋担任执行董
公司 事兼总经理
无锡市德科立光电子技术股
份有限公司
安泊智汇半导体设备（嘉兴）
有限公司
安泊智汇半导体设备（上海）
有限责任公司
华进半导体封装先导技术研
发中心有限公司
无锡合进企业管理合伙企业
（有限合伙）
无锡昆仑雕塑艺术有限责任
公司注
注：根据发行人提供的文件资料，唐建荣已于 2022 年 10 月转让
其持有的无锡昆仑雕塑艺术有限责任公司 20%股权。
经本所律师核查，于 2022 年 9 月 30 日，发行人控股子公司无锡
湃泰、东营德脉、常州竺思、上海佰沂、香港帝科构成发行人于
《企业会计准则第 36 号——关联方披露》项下关联方。
经本所律师核查，根据发行人相关公告文件及发行人确认，于 2022
年 9 月 30 日，发行人的其他关联方主要包括：
序号 关联方名称 关联关系
索特电子材料香
港有限公司
排生效后，或者在未来十二个月内，具有《上市规则》第 7.2.3
条或者第 7.2.5 条规定情形之一的自然人、法人或其他组织；或
过去十二个月内，曾经具有《上市规则》第 7.2.3 条或者第 7.2.5
条规定情形之一的自然人、法人或其他组织视同为发行人的关联
方。
(二) 经本所律师核查，根据发行人相关公告文件，发行人报告期内曾经存在
的其他关联方主要包括：
经本所律师核查，发行人报告期内曾经存在的子公司亦构成报告期
内的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》项下关联方，主要
包括：
序号 关联方名称 关联关系
无锡泰科纳电子材料科 帝科股份曾持有 100%股权，
技有限公司 已于 2019 年 1 月注销
日本帝科电子材料株式 帝科股份曾持有 99.9%股权，
会社 已于 2019 年 1 月注销
经本所律师核查，截至 2022 年 9 月 30 日，报告期内曾与发行人存
在本法律意见书第九部分第（一）节所述情形的法人或自然人，构
成发行人报告期内的关联方，其中主要包括：
序号 关联方名称 关联关系
徐秋岚曾持有 40%股权并担任
注销
曾任发行人监事，已于 2019
年 4 月辞任
曾任发行人独立董事，已于
曾任发行人监事，已于 2020
年 8 月辞任
曾任发行人董事，已于 2021
年 6 月辞任
曾任发行人董事，已于 2021
年 6 月辞任
曾任发行人独立董事，已于
曾任发行人独立董事，已于
曾任发行人监事，已于 2021
年 6 月辞任
(三) 经本所律师核查，根据 2019 年审计报告、2020 年审计报告、2021 年审
计报告、2022 年第三季度报告以及发行人的确认，发行人及其控股子公
司与上述主要关联方之间于报告期内发生的主要关联交易为出售商品、
采购商品、关联租赁、关联担保等。
(四) 经本所律师核查，根据发行人股东大会决议文件、董事会决议文件、独
立董事发表的独立意见及发行人说明，发行人独立董事已经就上述关联
交易发表意见，发行人上述关联交易经过了相应的审议程序。本所律师
认为，发行人上述关联交易不存在损害发行人以及其他股东利益的情形。
(五) 经本所律师核查，发行人章程、《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》《独立董事制度》以及《关联交易决策制度》规定了关联方和关联
交易的定义、关联交易的原则、关联交易回避制度、关联交易的决策权
限等，本所律师认为，发行人有关关联交易的决策程序已经明确。
(六) 经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在与控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。根据
发行人的说明，本次发行后，帝科股份控股股东及实际控制人未发生变
更，本次募集资金全部用于帝科股份主营业务、补充流动资金，不存在
新增同业竞争的情形。
十. 发行人的主要资产
(一) 发行人及其控股子公司拥有的主要不动产
产权第 0002781 号《不动产权证书》项下的国有土地使用权，坐落
于宜兴市屺亭街道杏里路，土地面积为 27,832 平方米，土地用途
为工业用地，权利性质为出让，使用期限至 2068 年 10 月 22 日。
经本所律师核查，东营德脉现持有不动产权号为鲁（2022）东营市
不动产权第 0070616 号《不动产权证书》项下的国有土地使用权，
坐落于河口区纬八路以南、经三路以西，土地面积为 42,806.70 平
方米，土地用途为工业用地，权利性质为出让，使用期限至 2072
年 11 月 16 日。
经本所律师核查，根据发行人所在地的国土管理部门、房屋管理部
门出具的证明、发行人确认以及本所律师的公开查询，发行人及其
子公司报告期内未有因违反国土管理或房屋管理相关法律法规而
受到行政处罚的行为。
基于上述核查，本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有上述国
有土地使用权，发行人及其子公司取得该等土地使用权不存在产权
纠纷或潜在产权纠纷。
限公司（现更名为上海临港新兴数字科技发展有限公司）于 2020
年签订了《房屋订购合同》，根据前述合同约定，帝科股份上海分
公司购买朱尼博特（上海）食品有限公司拥有的坐落于上海市松江
区中辰路 188 号 12 幢的房屋，房屋建筑面积（暂测面积）为 3,700
平方米。
经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及发行人说明，截至
本法律意见书出具之日，帝科股份上海分公司已支付全部购房款，
上述房屋尚未办理完成相关房屋产权变更登记手续。
(二) 发行人及控股子公司主要的租赁物业
经本所律师核查，发行人及其控股子公司以租赁方式使用上述房屋不违
反法律和行政法规的强制性规定，租赁合同内容完备，合法有效。
(三) 发行人及控股子公司拥有的主要知识产权
经本所律师核查，根据发行人提供的相关商标注册证书及发行人确
认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司于中国境
内注册的已取得《商标注册证》的主要商标共计 24 项。
经本所律师核查并经发行人确认，本所律师认为，发行人及其控股
子公司系自行申请取得上述注册商标，发行人及其控股子公司已取
得的上述注册商标不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。
(1) 境内专利
经本所律师核查，根据发行人提供的相关专利证书及发行人
确认，截至本法律意见书出具之日，发行人于中国境内已获
得专利权利证书的专利共计 64 项专利。
经本所律师核查并经发行人确认，本所律师认为，发行人系
自行申请或受让取得上述专利权，发行人已取得的上述专利
权不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。
(2) 境外专利
经本所律师核查，根据发行人提供的相关专利证书及发行人
确认，截至本法律意见书出具之日，发行人于中国境外已取
得的主要专利共计 5 项专利。
(四) 发行人控股子公司
经本所律师核查，根据发行人提供的相关资料以及发行人的确认，
截至本法律意见书出具之日，发行人境内控股子公司共计 4 家。
经本所律师核查，发行人拥有之前述境内控股子公司的股权权益合
法、有效，不存在股权纠纷或潜在纠纷。
经本所律师核查，根据发行人提供的相关资料以及发行人的确认，
截至本法律意见书出具之日，发行人境外控股子公司共计 1 家。
(五) 发行人参股企业
经本所律师核查，根据发行人的确认，截至本法律意见书出具之日，发
行人参股企业共计 1 家。
经本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人
持有上述企业的财产份额不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。
(六) 发行人的分支机构
经本所律师核查，根据发行人的确认，截至本法律意见书出具之日，发
行人及控股子公司的分支机构共计 1 家。
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人分支机构合法存
续。
(七) 经本所律师核查，根据发行人 2022 第三季度报告，于 2022 年 9 月 30 日，
发行人合并财务报表所载固定资产账面价值为 90,170,169.25 元，主要
包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备等。
(八) 经本所律师核查，根据发行人的 2019 年审计报告、2020 年审计报告、2021
年审计报告及 2022 年第三季度报告并经发行人确认，截至本法律意见书
出具之日，发行人及其控股子公司未在上述自有财产上设置担保，发行
人及其控股子公司对主要自有财产的所有权或使用权的行使不存在权利
限制。
十一. 发行人的重大债权、债务关系
(一) 经本所律师核查并根据发行人的确认，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人
及其控股子公司正在履行或将要履行的主要重大合同之内容未违反法律
和行政法规的强制性规定，合法、有效，不存在潜在风险。
(二) 经本所律师核查，并根据发行人的书面确认，发行人不存在尚未了结的
因知识产权、环境保护、产品质量、劳动安全、人身权等原因而产生的
重大侵权之债。
(三) 经本所律师核查，根据发行人的 2019 年审计报告、2020 年审计报告、2021
年审计报告及 2022 年第三季度报告并经发行人确认，截至 2022 年 9 月
关联方之间不存在其他重大债权债务关系。
(四) 经本所律师核查，根据发行人的 2019 年审计报告、2020 年审计报告、2021
年审计报告及 2022 年第三季度报告并经发行人确认，截至 2022 年 9 月
合并报表以外的关联方提供担保。
(五) 经本所律师核查，本所律师认为，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其
控股子公司金额较大的其他应收款与其他应付款系在发行人及其控股子
公司正常经营过程中产生，不存在违反法律、行政法规强制性规定的情
形。
十二. 发行人的重大资产变化及收购兼并
(一) 经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，除律师工作报告“七.发
行人的股本及演变”所述帝科股份股本变动情况外，帝科股份最近三年
及一期未有其他合并、分立、增资扩股、减少注册资本的行为。
(二) 经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人曾进行的重大资
产重组事项为以发行股份方式购买江苏索特 100%股权并募集配套资金
（已终止）。除前述情形外，发行人不存在其他中国证监会有关规定所
述的重大收购、出售资产的行为或通过其他方式进行资产交易的情形。
(三) 经本所律师核查，根据发行人的说明，发行人不存在拟进行的中国证监
会有关规定所述的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等情况。
十三. 发行人章程的制定与修改
(一) 经本所律师核查，本所律师认为，发行人章程的制定以及报告期内的历
次修订符合当时的法律、法规以及规范性文件的规定，均已履行必要的
法律程序。
(二) 经本所律师核查，发行人现行章程按《公司法》和《上市公司章程指引》
起草和修订，其内容与形式均符合现行法律、法规以及规范性文件的规
定，不存在与现行法律、法规以及规范性文件重大不一致之处。
十四. 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
(一) 经本所律师核查，根据发行人提供的组织机构图，发行人已建立了股东
大会、董事会、监事会、经营管理机构等组织机构，本所律师认为发行
人具有完整的组织机构。
(二) 经本所律师核查，帝科股份创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会审议
通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》；
发行人 2020 年第二次临时股东大会对《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》《监事会议事规则》进行了修订。经本所律师核查，上述议事
规则符合有关法律、法规以及规范性文件的规定。
(三) 经本所律师核查，帝科股份的内部控制制度均符合有关法律、法规以及
规范性文件的规定，各专门委员会的组成不违反有关法律、法规以及规
范性文件的规定。
(四) 经本所律师核查，根据对发行人提供的股东大会、董事会和监事会资料
进行的形式审查，发行人报告期内历次股东大会、董事会和监事会的召
集、召开程序、审议事项、决议内容以及决议的签署均合法、合规、真
实、有效。
(五) 经本所律师核查，根据对发行人提供的股东大会、董事会和监事会资料
进行的形式审查，本所律师认为，发行人报告期内历次股东大会或董事
会的授权或重大决策行为符合当时法律、法规以及规范性文件的规定。
十五. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化
(一) 经本所律师核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职符合法
律、法规以及规范性文件、发行人章程的规定，并且发行人的高级管理
人员均未在股东单位担任除董事、监事以外的职务，符合中国证监会的
有关规定。
(二) 经本所律师核查，本所律师认为，发行人董事、监事和高级管理人员报
告期内发生的变化均已履行必要的法律程序，符合当时法律、法规以及
规范性文件、公司章程的规定。
(三) 经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人现任独立董事为
唐建荣、虞丽新、秦舒，其中虞丽新为会计专业人士。该等独立董事任
职资格和职权符合有关规定。
十六. 发行人的税务及补贴
(一) 经本所律师核查，本所律师认为，发行人及其境内控股子公司报告期内
所适用的主要税种、税率符合现行法律、法规以及规范性文件的要求。
(二) 发行人及控股子公司的税务合规情况
发区税务分局于 2022 年 11 月 4 日出具的《证明》，帝科股份“自
经金三系统查询，暂未发现税费欠缴的情况，暂未发现有税务违法
行为”。
（锡税三 无欠税证[2022]486
号），无锡湃泰“经查询税收征管信息系统，截至 2022-11-01，未
发现有欠税情形”。
税务局于 2022 年 11 月 15 日出具的《涉税信息结果查询告知书》，
常州竺思“自 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 11 月 15 日期间，暂未
发现重大欠税、违法、违规行为”。
年 11 月 11 日出具的《涉税信息查询结果告知书》，“经 2022 年
月 31 日期间上海佰沂电子材料有限公司未发现有受到我局税务行
政处罚记录”。
分局于 2022 年 11 月 21 日出具的《证明》，东营德脉“自 2022 年
三系统查询，暂未发现税费欠缴的情况，暂未发现有税务违法行
为”。
年 11 月 11 日出具的《涉税信息查询结果告知书》，“经 2022 年
月 31 日期间无锡帝科电子材料股份有限公司上海分公司未发现有
受到我局税务行政处罚记录”。
(三) 经本所律师核查，本所律师认为，发行人及控股子公司报告期内享受的
主要税收优惠符合法律、法规以及规范性文件的规定。
(四) 经本所律师核查，本所律师认为，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人报告
期内所获得的单笔金额 80 万元以上的主要财政补贴符合法律、法规以及
规范性文件的规定。
十七. 发行人合规情况
经本所律师核查，帝科股份及其境内控股子公司在市场监督、安全生产、社会
保险、住房公积金、土地、房产、海关等方面的合规情况如下：
(一) 帝科股份
具的《证明》，帝科股份“自 2019 年 1 月 1 日至本证明出具之日止
未被宜兴市市场监督管理局行政处罚”。
帝科股份“自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 9 日，在全省联动举
报投诉平台系统中，未有因违反《劳动法》、《劳动合同法》等劳动
保障相关法律法规的举报、投诉记录和被行政处理或处罚的情况”。
业，已在本中心办理了住房公积金开户登记。兹证明，自 2012 年 9
月 26 日至本证明出具之日，该单位没有因违反公积金法规而受到本
中心追缴、罚款或其他形式的行政处罚情形“。
产经营活动符合国家有关环境保护法律、法规、规章和规范性文件的
规定及各种环境保护标准，截至本证明出具之日，不存在环境保护方
面的重大违法违规行为，且未受过环境保护管理部门的处罚”。
产经营用房符合房屋管理相关法律法规的规定，截至本证明出具之
日，未发现有建设方面的重大违法行为不良记录，未发现有受过房产
管理主管部门的行政处罚记录”。
日出具的《核查证明》，帝科股份“自 2019 年 1 月 1 日起至本证明
出具之日，在我市范围内未发现因为违反相关法律法规而受到我局行
政处罚的情形”。
经营符合有关安全生产法律法规，且截至本证明出具之日，未发生过
重大安全生产责任事故，无重大安全生产不良记录，且未受过安全生
产监督管理部门的处罚”。
日出具的《企业信用状况证明》（宜兴[2022]012 号），帝科股份“在
及海关进出口监管领域的违法犯罪记录”。根据中华人民共和国南京
海关于 2022 年 7 月 13 日出具的《企业信用状况证明》
（宜兴[2022]008
号），帝科股份“在 2022 年 2 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，我
关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录”。根据
中华人民共和国宜兴海关于 2021 年 11 月 4 日出具的《证明》（宜关
日未发现因违反法律法规受到海关行政处罚的情事”。根据中华人民
共和国宜兴海关于 2020 年 1 月 14 日出具的《证明》（宜关 2020 年
现因违反法律法规受到海关行政处罚的情事”。根据中华人民共和国
宜兴海关于 2019 年 7 月 1 日出具的《证明》（宜关 2019 年 004 号），
帝科股份“自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日未发现因违反法
律法规受到海关行政处罚的情事”。
(二) 无锡湃泰
月 14 日出具的《江苏省无锡市用人单位社会保险参保缴费证明》，
无锡湃泰“在无锡市首次参保登记时间 2018 年 08 月，已依照国家及
地方政府的有关规定，为其职工办理了相应的企业职工基本养老保
险，失业保险，工伤保险参保缴费手续，截止上月，未发现欠缴之情
形”。根据无锡市医疗保障基金管理中心于 2022 年 11 月 16 日出具
的《单位参保证明表》，无锡湃泰的职工医疗保险、生育保险的参保
日期为 2018 年 8 月 16 日，目前处于参保缴费状态。
中心办理了住房公积金开户登记。兹证明，自 2019 年 4 月 22 日至本
证明出具之日，该单位没有因违反公积金法规而受到本中心追缴、罚
款或其他形式的行政处罚情形”。
年 11 月 14 日出具的《证明》，无锡湃泰“未有不遵守劳动和社会保
障法律、法规等情况的反映，该公司也从未被本机关行政处罚过”。
日出具的《证明》，无锡湃泰“自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月
形”。
的复函，经无锡市生态环境局查询，在 2019 年 1 月 1 日至 2022 年
罚记录。
日出具的《企业信用状况证明》（锡关[2022]137 号），无锡湃泰“在
涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录”。
(三) 常州竺思
月 16 日出具的《证明》，常州竺思“自 2019 年 1 月 1 日以来，在我
局无行政处罚记录”。
日出具的《安全生产证明》，常州竺思“自 2019 年 1 月 1 日至 2022
年 11 月 15 日，未发生生产安全死亡责任事故，未因违反安全生产方
面的法律法规而受到应急管理部门的行政处罚”。
(四) 上海佰沂
月 4 日出具的《合规证明》（编号：270000202211000004），上海佰
沂“自 2021 年 05 月 14 日至 2022 年 11 月 04 日，未发现上海市市场
监督管理部门作出的行政处罚记录”。
年 11 月 10 日出具的《证明》，上海佰沂“经劳动保障检查系统比对，
自 2021 年 05 月 14 日至 2022 年 11 月 09 日，在松江区共查处案件 0
起”。
具的《上海市单位住房公积金缴存情况证明》，上海佰沂“住房公积
金账户处于正常缴存状态，未有我中心行政处罚记录”。
(五) 东营德脉
月 21 日出具的《证明》，东营德脉“自 2022 年 8 月 1 日以来遵守市
场监督管理相关法律、法规的规定，守法经营，截至本证明出具日，
该公司不存在因违反有关市场监督管理法律、法规而受到行政处罚的
记录”。
证明出具之日，在我区范围内未发现因违反相关法律法规而受到我局
行政处罚的情形”。
(六) 帝科股份上海分公司
月 4 日出具的《合规证明》（编号：270000202211000005），帝科股
份上海分公司“自 2020 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 04 日，未发现
上海市市场监督管理部门作出的行政处罚记录”。
年 11 月 10 日出具的《证明》，帝科股份上海分公司“经劳动保障检
查系统比对，自 2020 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 09 日，在松江区
共查处案件 0 起”。
出具的《上海市单位住房公积金缴存情况证明》，帝科股份上海分公
司“住房公积金账户处于正常缴存状态，未有我中心行政处罚记录”。
十八. 发行人的募集资金的运用
(一) 经本所律师核查，根据本次发行方案，发行人本次发行募集资金总额为
(二) 经本所律师核查，本次发行募集资金投资项目已履行必要的项目备案手
续，且项目建设已取得必要的主管单位出具的环境影响评价批复；本次
募集资金运用项目不涉及取得募投用地事项。
基于上述核查，并根据发行人提供的可行性研究报告等相关资料，本所
律师认为，本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护等法律、
行政法规的规定；本次发行募集资金未用于持有财务性投资，未直接或
间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次发行募集资金投资
实施后，不会与发行人实际控制人或控股股东及其控制的企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易或者严重影响发行人生
产经营的独立性；本次募集资金运用项目由发行人实施，且属于发行人
主营业务范围内，未涉及高耗能高排放行业或产能过剩行业、限制类及
淘汰类行业。
(三) 经本所律师核查，发行人前次募集资金实际使用情况与其各年度定期报
告及其他信息披露文件中公开披露的内容不存在重大差异。根据中天运
会计师出具的《无锡帝科电子材料股份有限公司前次募集资金使用情况
鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90365 号），发行人的前次募集资金
使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证监会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，在所有重大方
面公允反映了发行人截止 2022 年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况。
十九. 诉讼、仲裁或行政处罚
(一) 经本所律师核查并经发行人确认，截至本法律意见书出具之日，发行人
存在的尚未了结的主要诉讼情况如下：
经本所律师核查，昆山万科能源材料有限公司（以下简称“昆山万科”）
于 2021 年 8 月 10 日向昆山市人民法院提起诉讼，根据相关起诉书，发
行人与昆山万科于 2018 年 3 月 18 日签订了《客户服务协议书》，双方
就客户开发和销售方面达成合作。因发行人与昆山万科就前述《客户服
务协议书》履行存在纠纷，昆山万科请求判令发行人支付未结算的服务
费 7,223,310 元以及相关逾期付款利息、公证费、违约金，并承担诉讼
及保全费用，暂合计 7,922,708 元。发行人与昆山万科的上述合同纠纷
已于 2022 年 11 月 24 日第二次开庭。
经本所律师核查，根据发行人的说明，截至本法律意见书出具之日，发
行人与昆山万科上述合同纠纷案件尚在审理中。
基于上述核查，并根据发行人的确认，因上述案件所涉金额占发行人截
至 2021 年 12 月 31 日的经审计净资产比例为 0.85%，且不涉及发行人的
核心专利和商标，对发行人的财务状况、盈利能力和持续经营不存在重
大影响；同时，上述案件亦不涉及本次发行募集资金投资项目，对本次
发行募集资金投资项目的实施不会产生重大不利影响。因此，本所律师
认为，上述案件不会构成本次发行的实质性法律障碍。截至本法律意见
书出具之日，发行人及其控股子公司无未了结的或者可预见的对发行人
资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚案
件。
(二) 经本所律师核查，根据持有发行人 5%以上股份股东确认，截至本法律意
见书出具之日，持有发行人 5%以上股份的股东无未了结的或者可以预见
的对其自身资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁及
行政处罚案件。
(三) 经本所律师核查，根据发行人和发行人董事长、总经理的确认，发行人
的董事长、总经理无未了结的或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚
案件。
二十. 结论意见
综上所述，本所律师认为，无锡帝科电子材料股份有限公司具有进行本次发行
的主体资格，本次发行的程序及实质条件已符合《证券法》《公司法》《管理
办法》关于创业板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定。无锡帝科
电子材料股份有限公司本次发行已具备申报条件，尚待深圳证券交易所审核并
报中国证监会履行发行注册程序。
本法律意见书正本一式四份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
陈 鹏 律师
骆沙舟 律师
朱嘉靖 律师
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
