证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-003
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
事会第七次会议通知于2023年1月19日以专人送达或电子邮件方式向
公司监事发出。
席。
二、监事会会议审议情况
第九届监事会股东代表监事的议案》。
近日，公司收到股东代表监事肖俊民先生、刘雨先生的辞职报告，
因工作调整原因辞去公司第九届监事会监事职务，肖俊民先生、刘雨
先生的监事职务自辞职报告送达监事会时生效。
经股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，第九届监
事会拟增补提名王世岐先生、刘晓冬先生为第九届监事会股东代表监
事候选人。
《关于增补提名第九届监事会股东代表监事的公告》刊载于同日
巨潮资讯网。同意将本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议，
股东代表监事选举采取累积投票制。
部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票的议案》。
监事会认为：本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，审
议程序合法合规，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益，监事会同意公司根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）
》的相关规定对 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 14.43 万股进行回购注销。
同意将本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。
年度日常关联交易的议案》
。
监事会认为，本次预计2023年度日常关联交易为公司正常经营业
务所需，有利于公司的持续发展。决策程序符合有关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意将本议案提交2023年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
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