证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2023-007
中科云网科技集团股份有限公司
第五届董事会 2023 年第三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2023
年第三次(临时)会议于 2023 年 2 月 2 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,
并于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人,1 名董事现场出席会议,为沈洪秀先生;8 名董
事采用通讯会议方式出席会议,为陈继先生、吴爱清先生、陆湘苓女士、李正全
先生、胡江先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继
先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中科云网科技集团股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:
(同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,副董事长、副总裁兼财务总监吴爱
清先生和非独立董事兼内部审计负责人沈洪秀先生为激励对象,对该项议案回
避表决)。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》中确定的拟授予
激励对象认购意见反馈,有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其
的全部限制性股票,1 名激励对象申请降低认购额度,2 名激励对象申请提升认
购额度,根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权,董事会对公司授予激励
对象名单及其授予权益数量进行调整。调整后,授予的激励对象由 48 名调整为
次授予的限制性股票总数不变,仍为 4,960 万股。
除上述调整外,本次授予的激励对象及授予权益数量与公司 2022 年第三次
临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数
量内容相符,不存在差异。
本次授予对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关规定,且本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》(公告编号:2023-010)。
票,反对票 0 票,弃权票 0 票,副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清先生和非
独立董事兼内部审计负责人沈洪秀先生为激励对象,对该项议案回避表决)。
董事会经认真核查,认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已成就,同意以 2023 年 2 月 3 日为限制性股票的首次授予日,向 47 名激励对象
授予 4,960 万股限制性股票,授予价格为 2.06 元/股。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对授予日激励对象名单发
表了核实意见。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第三次(临时)会议
相关事项的独立意见》、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予日
激励对象名单的核实意见》(公告编号:2023-009)、《关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》(公告编号:2023-011)。
三、备查文件
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会