深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-010
深圳市盛讯达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召
开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候
选人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、非独立董事离职情况
公司非独立董事李衍钢先生近日向董事会提出辞去董事职务的申请。根据
《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
李衍钢先生的离任将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故其辞职申请
将自公司股东大会选举产生新任非独立董事后方可生效，在此之前，李衍钢先生
将继续按规定履行非独立董事职责。李衍钢先生原定任期自 2022 年 10 月 26 日
至公司第五届董事会届满之日止。李衍钢先生离任后将不再担任公司非独立董事
职务，但仍在公司担任董事会秘书、副总经理的职务。
截至本公告披露日，李衍钢先生持有公司股份 30,222 股,占公司总股本的
作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。李衍钢先生不存在应当履行而未
履行的承诺事项，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票。
李衍钢先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董
事会对此表示衷心感谢！
二、非独立董事补选情况
深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告
资格审核及独立董事确认，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》同意提名闫明先生（简历见附件）
为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大
会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。该议案尚需提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月三日
深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告
附件：
闫明先生简历
闫明，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级
经济师。曾任中国建设银行山东省泰安分行所属支行行长、兴业银行济南分行金
融市场部总经理及二级分行行长、恒丰银行同业部副总经理、泰安银行行长。
截至本公告日，闫明先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中
国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公
司法》《公司章程》等规定的任职资格。
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