证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-021
大参林医药集团股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召
开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独
立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、
《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。
在股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、
第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的
议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司
高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议
案》等事项，具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
先生、
战略委员会：柯云峰先生（主任委员）、柯康保先生、刘国常先生、李杰先
生、苏祖耀先生；
提名委员会：刘国常先生（主任委员）、柯金龙先生、苏祖耀先生；
审计委员会：卢利平先生（主任委员）、柯康保先生、刘国常先生；
薪酬与考核委员会：苏祖耀先生（主任委员）、柯云峰先生、刘国常先生。
公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人
员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》
《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到
中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执
行人。梁润世先生、陈国圳先生已取得董事会秘书资格证书，其中梁润世先生
的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
四、联系方式
电话：020-81689688
邮箱：DSL1999@dslyy.com
地址：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410号-1
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
