深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-012
深圳市盛讯达科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
日以直接送达、电话、微信等方式送达全体监事。
投票结合的方式进行表决。
事会主席马淑山先生、监事马永桂先生、职工监事吴婷女士。
会议。
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的议
案》
经审核，监事会认为：
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关
规定，公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款
深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告
提供担保，决策程序合法合规，符合公司及全体股东整体利益。因此，监事会同
意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请授信额度并提供担保。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
的《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的公告》（2023-011）。
以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审核，监事会认为：
鉴于原职工代表监事吴婷女士申请辞去监事职位，原非职工代表监事马淑山
先生经 2023 年第一次职工大会选举为职工代表监事，为保护公司股东利益、完
善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司监事会拟提名第五届监事会非职工代表监事候选人。
现提名闫萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大
会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
的《关于公司变更职工代表监事及补选非职工代表监事的公告》（2023-009）。
以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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