证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—015
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会第一次会议于2023年2月3日以现场结合通讯表决的方式召开。本
次董事会会议通知及相关资料已于2023年1月30日以邮件方式送达各
位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并
通过了如下事项：
一、关于选举张春华先生担任本公司第九届董事会董事长的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、关于选举第九届董事会各专门委员会的议案
会议审议并通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会的议
案》，董事会专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。其中第
九届董事会四个专门委员会委员及主任委员如下：
（1）战略委员会由张春华先生、徐盛明先生、张华东先生、梅
玫女士、易兰锴先生 5 名董事组成，董事长张春华先生任主任委员。
（2）审计委员会由张学军先生、张华东先生和谢罡先生 3 名董
事组成，独立董事张学军先生任主任委员。
（3）提名委员会由谢罡先生、张春华先生、徐盛明先生 3 名董
事组成，独立董事谢罡先生任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会由徐盛明先生、张华东先生、张学军先
生 3 名董事组成，独立董事徐盛明先生任主任委员。
公司董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，其中审计委员会的召
集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。公司董事会中兼任公司
高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无
异议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、关于授权董事长张春华先生代行总经理职责的议案
鉴于目前公司总经理人选尚未确定，为完善公司治理结构，保证
公司日常经营管理工作的顺利进行，根据相关法律法规和《公司章程》
的有关规定，自即日起至聘任总经理之前或者其他代行总经理人选上
任之日止，董事会授权由董事长张春华先生代为履行总经理职责。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于聘任马小林先生担任公司副总经理的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，经总经理提名，会议同意聘任马小林先生担任公司副总经理，任
期三年，同本届董事会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于聘任黄文升先生担任公司副总经理、总法律顾问及首席
合规官的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，经总经理提名，会议同意聘任黄文升先生担任公司副总经理、总
法律顾问及首席合规官，任期三年，同本届董事会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于聘任程晓女士担任公司董事会秘书的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，经董事长提名，会议同意聘任程晓女士担任公司董事会秘书，任
期三年，同本届董事会。
董事会秘书联系方式：0955-7679166；传真：0955-7679216；电
子邮箱：5557@chinapaper.com.cn；通讯地址：宁夏回族自治区中卫
市沙坡头区柔远镇。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于聘任程晓女士担任公司总会计师的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，经总经理提名，会议同意聘任程晓女士担任公司总会计师，任期
三年，同本届董事会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、关于聘任史君丽女士担任公司证券事务代表的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，会
议同意聘任史君丽女士担任公司证券事务代表，任期三年，任期同本
届董事会。
史君丽女士联系方式：0955-7679334；传真：0955-7679216；
电子邮箱：022041@chinapaper.com.cn；
通讯地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
简历：
张春华：男，1972 年出生，硕士研究生学历，高级设备管理工
程师。先后担任珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理助理；华新（佛
山）彩色印刷有限公司党总支书记、董事、总经理；佛山华新包装股
份有限公司党委委员、副总经理。2021 年 9 月 30 日至 2023 年 2 月 2
日担任美利云第八届董事会董事。2021 年 10 月 9 日至 2023 年 2 月 2
日担任美利云第八届董事会董事长。2021 年 10 月 18 日至今担任美利
云法定代表人。与公司不存在关联关系。未持有公司股票；不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存
在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。张春华先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张华东：男，1976 年出生，大学学历。曾任中冶纸业银河有限
公司党委副书记、纪委书记兼总法律顾问、副总经理、工会主席（先
后同时兼总经理办公室主任、党群工作部部长）。2022 年 10 月至今
任中冶美利云产业投资股份有限公司党委副书记、纪委书记。与公司
不存在关联关系。未持有公司股票；不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张华东
先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
梅 玫：女，1986 年出生，硕士研究生学历。曾任中国纸业投
资有限公司人力资源部副总经理、人力资源行政中心总经理、中国纸
业投资有限公司运营管理部（安全环保部）总经理。2021 年 9 月至
今任中国纸业投资有限公司运营管理部总经理。与公司存在关联关
系。未持有公司股票；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。梅玫女士不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
易兰锴：男，1978 年出生，大学本科学历。曾任岳阳林纸股份
有限公司销售部副总经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司副总经理，岳
阳林纸股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理。2019 年 1 月至
今担任岳阳林纸股份有限公司副总经理，2019 年 8 月至今担任岳阳
林纸股份有限公司董事会秘书，现兼任湖南森海碳汇开发有限责任公
司董事长，诚通凯胜生态建设有限公司、湖南双阳高科化工有限公司、
中国诚通生态有限公司董事。与公司存在关联关系。未持有公司股票；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。易兰锴先生不是失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
张学军：男，1975 年出生，会计学本科，中国注册会计师、注
册评估师、税务师。曾任山东齐鲁会计师事务所有限公司（后变更为
山东万隆齐鲁会计师事务所、万隆会计师事务所山东分所）及万隆会
计师事务所项目经理、部门经理；北京正略会计师事务所有限公司合
伙人；北京央广联合传媒有限公司董事、副总经理、CFO；北京正略
会计师事务所有限公司合伙人。2021 年 12 月至今任北京恒诚信会计
师事务所有限公司合伙人。张学军先生目前未持有公司股份，与公司
实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，具有独立性，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职
条件。
谢罡：男，1968 年出生，毕业于中国人民大学法学院，法律硕
士，具有执业律师、经济师、注册房地产估价师、注册房地产经纪人、
注册咨询工程师（投资）等多种从业资格，曾任北京市博人律师事务
所、北京市众鑫律师事务所律师。现执业于北京德恒律师事务所。拥
有独立董事资格证书。谢罡先生目前未持有公司股份，与公司实际控
制人、持有公司股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》
《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，具有独立性，不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职条件。
徐盛明：男，1963 年生，工学博士，研究员，博士生导师，现
任清华大学核能与新能源技术研究、精细陶瓷北京市重点实验室和放
射性废物处理北京市重点实验室副主任，国家重点研发计划项目首席
科学家，“十四五”国家重点研发计划“战略性矿产资源开发利用”
重点专项总体专家组专家，兼任中国有色金属学会第八届理事会常务
理事、中国储能与动力电池专业委员会和中国有色金属学会冶金物理
化学学术委员会等副主任委员；中国再生资源产业技术创新战略联盟
和贵金属材料产业技术创新战略联盟副理事长；特种化学电源国家重
点实验室、稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室学术委员会委
员；《Trans. Nonferrous Met. Soc. China》等 6 个杂志编委。曾
被任命挂职江西理工大学党委委员、副校长（2016.6.5～2020.4.18）
以及担任国家自然科学基金委员会工程与材料科学部、国家技术发明
奖等会评专家。徐盛明先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人、
持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，具有独立性，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职条件。
马小林：男，1967 年生，中共党员，大学本科学历。曾任中卫
市农牧机械厂 2#车间书记、宁夏美利纸业机械制造公司党支部书记、
办公室主任、宁夏美利纸业集团有限责任公司人力资源部部长。2007
年 5 月至 2010 年 04 月任宁夏美利纸业股份有限公司副总经理。2010
年 4 月至 2022 年 10 月先后担任公司党委副书记、纪委书记、生产总
调度长、副总经理等职务。2019 年 5 月至 2020 年 6 月任宁夏美利纸
业集团环保节能有限公司法人代表人、执行董事。2022 年 10 月至今
担任公司党委委员。
黄文升：男，1973 年出生，大专文化、经济师、中共党员。2014
年 4 月至 2019 年 6 月任公司总经理助理；2016 年 7 月起支援西藏建
设，任西藏自治区政府国资委产权管理处（收益管理处）副处长，2018
年 11 月兼西藏政府国资委扶贫办副主任；2019 年 6 月 20 日至今任
公司副总经理；2020 年 6 月至今任中冶美利浆纸有限公司董事长、
法定代表人；2020 年 7 月 28 日至今担任公司总法律顾问。2022 年
程晓：女，1974年出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会
计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理确
认师、美国注册管理会计师。曾任岳阳林纸股份有限公司监事、运营
管理中心经理、财务管理中心经理。2019年3月12日至今任公司总会
计师。2019年6月12日至今任宁夏中冶美利云新能源有限公司董事。
至今任宁夏誉成云创数据投资有限公司董事。2019年12月20日至今任
公司董事会秘书。
史君丽：女，1980年生，本科学历。曾任公司证券部科长、副部
长、部门经理。2018年1月至今任公司全资子公司宁夏中冶美利云新
能源有限公司监事。2010年4月至今任公司证券事务代表。2022年4
月至今任公司证券事务部总监、董事会办公室主任、战略发展部总监。
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