证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-007
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
结合的方式
（1）现场会议时间：2023年2月3日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2023年2月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
间为2023年2月3日9:15至2023年2月3日15:00的任意时间
百合街1009号启明软件园A220会议室
、
《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023年第一
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-004）
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表
股份199,856,478股，占公司有表决权股份总数的48.9187％，
其中：
份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734%；
占公司有表决权股份总数的0.2453％；
合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高
级管理人员）共11人，代表股份1,002,134股，占公司有表决
权股份总数的0.2453％。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司
高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东
大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、
《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
，由
于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方
回避表决，本议案的有效表决票数1,002,134股。
该议案表决结果为：赞成999,134股，占出席会议有表决
权股份总数的99.7006％；反对3,000股，占出席会议有表决
权股份总数的0.2994％；弃权0股；表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东
代表表决结果为：赞成999,134股，占出席会议有表决权股份
总数的99.7006％；反对3,000股，占出席会议有表决权股份
总数的0.2994％；弃权0股。
详 细 内 容 见 于 2023 年 1 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关
联交易预计的公告》。
（公告编号：2023-002）
议案二、
《关于续聘2022年度审计机构的议案》，该议案
表决结果为：赞成199,853,478股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9985％；反对3,000股，占出席会议有表决权股份
总数的0.0015％；弃权0股；表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东
代表表决结果为：赞成999,134股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的99.7006％；反对3,000股，占
出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
详 细 内 容 见 于 2023 年 1 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所
的公告》
。（公告编号：2023-003）
三、律师出具的法律意见
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
大会决议。
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二三年二月四日
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