证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-008
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2023年2月3日
会议。本次会议的会议通知已于2023年1月20日以书面、电话、电子
邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实
际出席并表决董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内
容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决
议：
于2023年度财务预算方案的议案》。
公司预计2023年度总资产26.13亿元，归属于上市公司股东的净
资产14.92亿元，全年拟实现营业收入25.50亿元，实现利润总额1.50
亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，资产负债率峰值
不超过46%。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，上述财务指
标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者特别注意。
于2023年度投资计划的议案》。
计划2023年度投资32,311万元，其中研发投资预算26,000万元
(平台类投资11,823万元，前瞻技术类投资3,589万元，产品类投资
《关于董事会换届暨推荐第七届董事会非独立董事人选的议案》。
公司第六届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定
发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事
会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名委员会提名，公司
第七届董事会非独立董事由6人组成，具体情况如下：
经公司股东推荐，董事会提名委员会提名许万才先生、曲红梅
女士、郭丹蕾女士、閤华东先生、袁兴文先生、田继卓先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会非独立董事任
期三年，自股东大会审议批准之日起计算。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
公司第七届董事会非独立董事候选人简历如下：
许万才，男，55岁，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学汽车工
程学院汽车设计与制造专业，大学本科学历，工学学士学位。历任
一汽轿车股份有限公司总经理助理、长春一汽富维汽车零部件股份
有限公司副总经理（财务总监），2016年3月至2017年5月任一汽-大
众汽车有限公司规划部部长，2017年5月至2020年5月任一汽-大众汽
车有限公司规划总监，2020年5月至2021年10月任一汽模具制造有限
公司总经理、党委副书记，2021年10月起任启明信息技术股份有限
公司党委副书记（主持工作），2021年11月5日经公司2021年第四次
临时股东大会选举为董事，2021年11月7日经公司第六届董事会2021
年第七次临时会议选举为公司董事长至今。
许万才先生除持有公司股票期权激励计划授予的23.48万股股票
期权外，不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中
国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不属于失信被执行人。
曲红梅，女， 50岁，中共党员，本科毕业于哈尔滨工业大学计
算机与电气工程学院工业电气自动化专业，工学学士学位，研究生
毕业于吉林大学管理学院工商管理专业，管理学硕士学位。历任一
汽轿车股份有限公司综合管理部部长，2017年9月至2018年5月任中
国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公
司）体系管理及IT部副部长，2018年5月至2019年3月任中国第一汽
车集团有限公司体系管理及IT部（信息化数字化办公室、改革办）
副部长（2018年5月16日机构名称变更），2019年3月至2019年12月
任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）副
部长（副主任），2019年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限
公司数字化部（信息化数字化办公室）副总经理（副主任）（2019
年12月20日职位名称变更），2021年1月至2021年10月任中国第一汽
车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)副总经理（副
主任），2021年10月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记，
司总经理，2021年11月5日经公司2021年第四次临时股东大会选举为
董事，2022年1月25日经公司第六届董事会2022年第一次临时会议选
举为总法律顾问至今。
曲红梅女士除持有公司股票期权激励计划授予的22.31万股股票
期权外，不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中
国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不属于失信被执行人。
郭丹蕾，女，42岁，中共党员，吉林大学工商管理学院硕士研
究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任中国第一汽车集
团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）战略管理
部信息处处长、战略管理及商业规划部信息处处长、战略管理及商
业规划部信息部总监，2020年5月至2020年9月任中国第一汽车集团
有限公司战略管理及商业规划部总经理助理兼信息部总监，2020年9
月至2021年2月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部
信息情报研究与分析部总监，2021年2月至2021年6月任中国第一汽
车集团有限公司战略管理及商业规划部代理副总经理，2021年6月至
室）代理副总经理，2021年8月起任中国第一汽车集团有限公司财务
管理部（董事会办公室）副总经理。
郭丹蕾女士不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除在公司控股股东任职
外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。
閤华东，男，45岁，中共党员，武汉大学计算机学院计算机及
应用专业本科学历，工学学士学位。历任中国第一汽车集团公司
（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）体系管理及数字
化部基础设施管理处主任，2018年9月至2019年2月任中国第一汽车
集团有限公司体系管理及数字化部（改革办、信息化数字化办公
室）基础设施管理处处长（试聘期），2019年2月至2019年12月任中
国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设
施管理处（信息安全管理处）处长（2019年2月26日机构变更）
（2019年9月试聘期满转正），2019年12月至2021年1月任中国第一
汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理
部（信息安全管理部）总监，2021年1月起任中国第一汽车集团有限
公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大营销运营部总监兼基
础设施运营部总监，现任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部
副总经理。
閤华东先生不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除在公司控股股东任职
外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。
袁兴文，男，57岁，中共党员，哈尔滨工业大学汽车工程学院
汽车设计与制造专业本科学历，工学学士学位，研究员级高级工程
师。历任一汽客车(无锡)有限公司副总经理、一汽客车(大连)有限
公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2018年1月至2018年7月任
一汽客车有限公司副总经理，2018年7月至2022年8月任一汽模具制
造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2022年8月起任启明
信息技术股份有限公司党委副书记、工会负责人。
袁兴文先生目前持有公司股票15,500股，其任职资格符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。
田继卓，男，41岁，中共党员，工程师，本科毕业于长春理工
大学通信工程专业，工学学士学位。历任中国联合网络通信有限公
司吉林省分公司大客户营销中心主管，2018年5月至2019年3月任中
国联合网络通信有限公司吉林省分公司大客户营销中心卫生科研营
销部主管，2019年4月至2020年5月任中国联合网络通信有限公司吉
林省分公司政企客户营销中心卫生科研部主管，2020年6月至2021年
板块医疗卫生行业主管，2021年2月至2022年1月任中国联合网络通
信有限公司吉林省分公司政企BG营销重客板块医药民生行业主管，
公司总经理。
田继卓先生不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除在公司股东长春净月
高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司任职外，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。
上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，
兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数
的二分之一。
《关于董事会换届暨推荐第七届董事会独立董事人选的议案》。
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，现对公司董事会进行换届选举。经公司第六届董事会
提名，公司第七届董事会独立董事由3人组成，具体情况如下：
经公司第六届董事会提名刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生为
公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会独立董事任
期三年，自股东大会审议批准之日起计算。由于独立董事刘衍珩先
生自2017年12月28日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，其
作为第七届董事会独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起至
议。
公司第七届董事会独立董事候选人简历如下：
刘衍珩，男， 65岁，中共党员，1982年1月本科毕业于吉林工
业大学电子计算机及应用专业，1995年3月取得吉林工业大学计算机
应用硕士学位，2003年7月取得吉林大学通信与信息系统专业博士学
位，2009年1月至2017年6月任吉林大学软件学院教授、博士生导
师，现任吉林大学计算机学院教授、博士生导师。刘衍珩先生2007
年负责的计算机网络安全实时监控系统获得长春市科技进步一等
奖，2008年负责的基于IPv6的车载信息系统研发与产业化项目获得
长春市科技进步特等奖，网络入侵检测与流量监控技术应用研究获
得全国商业科技进步一等奖，2013年车联网可信数据通信与应用服
务关键技术及应用项目获得吉林省科技进步一等奖，2014年车联网
的安全通信与服务平台项目获得全国商业科技进步二等奖。刘衍珩
先生本人2007年被评为吉林省第二批拔尖创新人才，2008年评为吉
林省第十批有突出贡献的中青年专业技术人才，2010年评为长春市
百名优秀科技工作者，2011年评为宝钢优秀教师、吉林省第三批高
级专家，2014年评为国务院特殊津贴专家。2013年由机械工业出版
社出版《数据通信》，2015年由科学出版社出版《计算机网络》，
自2017年12月28日任公司独立董事至今。 经公司核实，刘衍珩先生
不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
刘柏，男，52岁，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生
学历，经济学博士学位，2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院
副院长、副教授、教授、博士生导师，现任吉林大学商学与管理学
院教授、博士生导师。经公司核实，刘柏先生不属于最高人民法院
认定的“失信被执行人”。
赵岩，男，47岁，中共党员，吉林大学会计学专业（注册会计
师方向）管理学学士，吉林大学企业管理专业管理博士，加拿大注
册会计师（CPA Canada），高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级
专家，吉林省首批管理会计咨询专家，上交所第四十期上市公司独
立董事资格（上交所第四十期）。历任吉林大学商学院助教、讲
师、副教授，2008年5月起任吉林大学商学院会计系副主任，2014年
Cape Breton University商学院BMBA客座教授至今。曾主持中国第
一汽车集团公司财务总部战略成本管理咨询项目、一汽轿车股份有
限公司（SZ000800）财务部预算决算体系设计咨询项目、一汽服贸
有限公司资本运作咨询项目、大成生化科技集团有限公司
（HK00809）和大成糖业控股有限公司（HK03889）预算体系构建、
战略融资策略咨询项目、中国石油天然气集团公司（SH601857、
NYSE:PTR）大庆石油管理局战略成本管理和资本运营咨询项目，于
事至今。经公司核实，赵岩先生不属于最高人民法院认定的“失信
被执行人”。
上述独立董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，
独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；三位独立
董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需
报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
于董事会2023年度工作计划的议案》。
公司为进一步规范董事会运行，提高董事会决策质量和效率，现
拟定2023年度董事会工作计划，经公司股东大会审议通过后实施。
外的其他重大事项，根据《董事会议事规则》及公司“三重一大”决
策机制要求执行，结合实际经营需求召开临时董事会会议进行审议和
决策。
于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2023年2月4日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第
二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-010）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二三年二月四日
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