证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-011
掌阅科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.9257
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
部分董事和监事以视频方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
A股 210,343,016 99.9991 1,600 0.0007 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例（%）
A股 210,300,916 99.9791 43,900 0.0209 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2023 年
易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：黄佳曼、黎晓慧
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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董事会
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北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的法律意见书
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掌阅科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
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