证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2023-011
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日向全
体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第二十五次会议的通知，并于 2023
年 2 月 3 日以通讯方式召开了本次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的通
知时限要求。本次会议由监事会主席杨须地先生召集，会议应参加监事 3 名，实
际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海
剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会
议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权
期行权条件成就的议案
同意发表意见如下：
我们审核了公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首
次授予的股票期权第一个行权期的行权条件及可行权激励对象名单，认为公司层
面 2021 年度业绩已达到考核目标，激励对象个人层面绩效考核合规、真实，根
据《公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，
本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，本次可行权
的 425 名激励对象行权资格合法、有效，满足本次激励计划首次授予股票期权第
一个行权期的行权条件，同意符合条件的 425 名激励对象在第一个股票期权行权
期按照相关规定行权，对应的股票期权可行权数量为 629.8125 万份，行权价格
为 12.91 元/股。公司对 425 名激励对象首次授予股票期权第一个行权期的行权
安排符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《公司 2021 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会
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