证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2023-03
内蒙古兴业矿业股份有限公司
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第
十一次会议通知于 2023 年 2 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2023
年 2 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际收到表决票 3 张。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会
议表决通过了如下议案:
一、审议通过《关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:
关于全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号:2023-04)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
二、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:
关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2023-05)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二〇二三年二月四日