证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-013
佳都科技集团股份有限公司
第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第
二次临时会议通知于 2023 年 1 月 31 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董
事。会议于 2023 年 2 月 3 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与
表决 8 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司董事会同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使
用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过 105,000.00 万元暂
时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超
过 12 个月。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。
二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司董事会同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过
动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通
知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限
自董事会批准之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。
三、关于预计 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案
公司董事会同意根据自有资金情况，在不影响业务经营正常使用的情况下，
公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财（投资种类
包含银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以
下风险评级的理财产品、国债逆回购），总额度不超过人民币 25.00 亿元，其中
中等风险额度不超过 4.00 亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
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