证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2023-009
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议通知于 2023 年 2 月 1 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2023
年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李
立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于独立董事津贴及董事长、高级管理人员薪酬方案的
议案》。
根据《公司章程》等相关规定，经综合考虑同行业、同地区的薪酬水平、公
司实际情况等因素，制定如下独立董事津贴及董事长、高级管理人员薪酬方案：
基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年发放。
（1）董事长年基本薪酬为 80 万元（税前），年绩效薪酬 0 万元-70 万元（税
前）；总经理年基本薪酬为 60 万元（税前），年绩效薪酬 0 万元-60 万元（税前）；
财务总监年基本薪酬为 60 万元（税前），年绩效薪酬 0 万元-20 万元（税前）；
副总经理年基本薪酬 60 万元（税前），年绩效薪酬 0 万元-40 万元（税前），具
体根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬
水平确定；董事会秘书年基本薪酬 30 万元（税前），年绩效薪酬 0 万元-10 万元
（税前）。
（2）上述绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，按
年度发放。
表决结果：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事杨占武先生、刘超先
生、赵德军先生，董事长李立青女士回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事蔡玮女士、王国兴先生回
避表决。
本议案中独立董事津贴及董事长薪酬方案需要提交公司 2023 年第一次临时
股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意聘任王国兴先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
备注：具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司总经理辞职
及聘任总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-007）。
三、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意聘任霍献辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
备注：具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司总经理辞职
及聘任总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-007）。
四、审议并通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
备注：具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于变更注册资本及
修改《公司章程》的公告》（公告编号：2023-008）。
五、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理
水平，健全并完善公司组织结构，同意对公司组织结构进行调整，调整后的组织
架构详见附件 1。
六、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本次董事会决定于 2023 年 2 月 20 日下午 14：30 在公司一楼会议室召开 2023
年第一次临时股东大会。
备注：具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件 1：组织架构图
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