股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-007
广西桂冠电力股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于
大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室召开。会议通知及文件于 2023 年 1
月 16 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加
表决董事 13 名。其中：现场表决董事 5 名，分别是董事李凯、黄中
良、张宏亮、邝丽华、韦锡坚；通讯表决董事 8 名，分别是董事陈伟
庆、李景峰、于凤武、邓慧敏、李香华、夏嘉霖、潘斌、刘涛。本次
会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整
公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》
由于第九届董事会部分董事变动，根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，公司第九届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人选调整如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：李凯
委员：黄中良、李香华、李景峰、于凤武、邓慧敏、张宏亮
（二）董事会审计委员会
主任委员：夏嘉霖
委员：黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌
（三）董事会提名委员会
主任委员：刘涛
委员：黄中良、于凤武、韦锡坚、夏嘉霖
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：潘斌
委员：韦锡坚、张宏亮、邝丽华、刘涛
特此公告。
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