证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-002
怀集登云汽配股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议通知已于 2023 年 1 月 31 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于
应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良先生、
江华先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的
二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主
持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的
有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于开展套期
保值业务的议案》
为规避现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充
分利用金融市场的套期保值功能，对自产黄金择机开展套期保值业务，减少因价
格波动对公司生产经营带来的影响和风险，进而提升公司生产经营水平和抗风险
能力。
根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需
提交股东大会审议。
内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证
券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于开展套期保值业务的公告》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事
会第二十次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<套期保值
业务管理制度>的议案》
根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需
提交股东大会审议。
内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《套期保值业务管理制度》
。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二○二三年二月四日
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