证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-008
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
董事会第二次会议在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 30
日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事列
席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并
主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于 2023 年度预计日常关联交易额度的议案》
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继
丽回避表决。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议并通过《关于为公司员工提供购房借款的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
