中超控股: 第五届董事会第三十二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-04 00:00:00
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证券代码:002471       证券简称:中超控股       公告编号:2023-001
                江苏中超控股股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次
会议由董事长俞雷先生召集,并于 2023 年 1 月 28 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知,会议于 2023 年 2 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开,本次
会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:
  一、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》
  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。
  具体内容详见《证券日报》、
              《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》(公告编号:2023-002)。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。
  根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、
                     《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》的相关规定,公司第五届董事会设立了战略委员会,审计委员会,提
名委员会,薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期至第五届董事会届满为止,
各委员会成员如下:
  战略委员会:召集人为俞雷,委员为俞雷、霍振平、刘保记、谢昊彤、王强。
  审计委员会:召集人为蒋锋,委员为蒋锋、俞雷、刘保记、朱勇刚、范志军。
  提名委员会:召集人为朱勇刚,委员为朱勇刚、俞雷、霍振平、蒋锋、范志
军。
  薪酬与考核委员会:召集人为范志军,委员为范志军、俞雷、霍振平、朱勇
刚、蒋锋。
  (三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。
  具体内容详见《证券日报》、
              《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-003)。
     二、备查文件
  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
  (二)深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                         江苏中超控股股份有限公司董事会
                            二〇二三年二月三日

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