股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-020
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日在《证
券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-016），
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2023
年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
年1月18日召开第八届董事会第六十三次会议，会议决定于2023年2月10日召开公
司2023年第二次临时股东大会。
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（1）现场会议：2023 年 2 月 10 日（星期五）下午 14：30 开始。
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 10 日 9：
具体时间为：2023 年 2 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2023 年 2 月 3 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权
委托书》见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
非累积投票提案
（二）披露情况：
议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项：
异议，股东大会方可进行表决。
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）, 但总数不得超过其拥有的选
举票数。
上通过。
州）集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红
梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该项议案回避表决。持有公司境外上市全球存托凭
证的关联股东也将对该项议案回避表决。
三、会议登记方法
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委
托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法
定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登
记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
－16:00。
办公室。
会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512
—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东大 会 上 ，股 东 可以 通 过 深交 所 交易 系 统 和互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
盛投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数
为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②《关于选举第九届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③《关于选举第九届监事会监事的议案》（采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 2 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
江苏东方盛虹股份有限公司
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛
虹股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行
使表决权。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票议 采用等额选举，填报投给候选人的选举
案 票数
《关于选举第九届董事会非独立董事的
议案》
表决权的股份总
《关于选举第九届董事会独立董事的议
案》
股东所代表的有
数×3
股东所代表的有
数×3
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>的议案》
《关于预计 2023 年度日常关联交易的
议案》
《关于预计 2023 年度互相担保额度的
议案》
委托人(签名或法人单位盖章)：
委托人法定代表人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
委托人股东账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
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