证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2023-003
南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体监事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有监事投反对或弃权票：否
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议于 2023
年 2 月 1-3 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女
士出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监事会全部
议案。
二、监事会会议审议情况
同意公司与南京新工新兴产业投资管理有限公司（以下简称“新工产投”）、
南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）、南京江宁高新
区科技创业投资管理有限公司、南京江宁产业发展基金有限责任公司共同投资设
立南京新工南药医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记
机关核准的名称为准）。
该基金规模为人民币 2 亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 6,000 万元，
占该基金认缴出资总额的 30%。
因新工投资集团为公司控股股东，直接持有公司 44.13%股权，新工产投为
新工投资集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，
新工投资集团、新工产投为公司关联法人，本次投资设立私募股权基金事项构成
关联交易，关联监事徐媛媛女士回避对本议案的表决。
同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
? 报备文件
南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议（2023 年 2 月 1-3 日）
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