证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2023-002
南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有董事投反对或弃权票：否
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2023 年
会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男
女士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事胡志刚先生、
王春晖先生、陆银娣女士出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审
议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
同意公司与南京新工新兴产业投资管理有限公司（以下简称“新工产投”）、
南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）、南京江宁高新
区科技创业投资管理有限公司、南京江宁产业发展基金有限责任公司共同投资设
立南京新工南药医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记
机关核准的名称为准）。
该基金规模为人民币 2 亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 6,000 万元，
占该基金认缴出资总额的 30%。
因新工投资集团为公司控股股东，直接持有公司 44.13%股权，新工产投为
新工投资集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，
新工投资集团、新工产投为公司关联法人，本次投资设立私募股权基金事项构成
关联交易，关联董事陆志虹先生回避对本议案的表决。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2023-004 之《南京医药股份有限公司关于参与
投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告》）
公司独立董事事前审核意见：根据《上市公司独立董事规则》和相关法律、
法规的规定及要求，我们对公司参与投资设立私募股权投资基金涉及关联交易事
项进行了事前审核，我们同意将《关于公司参与投资设立私募股权投资基金暨关
联交易的议案》提交董事会审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事需对
该议案回避表决。
公司独立董事发表独立意见认为：公司参与投资设立私募股权投资基金符合
法律、法规及规范性文件的规定。董事会就该事项进行表决时，关联董事对该议
案回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司本次参与投资设立私
募股权投资基金，有利于推动公司产业转型升级，加强市场竞争力，符合公司与
全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意关于公司参与投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
金事项涉及关联交易的事前审核意见；
独立意见（2023 年 2 月 1-3 日）。
? 报备文件
南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议（2023 年 2 月 1-3 日）
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