证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-004
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通
知于2023年1月20日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年2月3日以通讯方式
召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长陈有升先生主持。公司监事
及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联
交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预
计的公告》（2023-005 号）。
非关联董事对本议案进行了表决。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管
理制度》的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份
有限公司关联交易管理制度》。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案
根据《公司章程》规定，定于 2023 年 2 月 21 日（星期二）召开“2023 年第
一次临时股东大会”。具体内容详见《柳钢股份 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（2023-003）。
特此公告。
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