证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-001
倍加洁集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日召开第
三届董事会第四次会议（临时董事会），会议以现场及通讯表决方式召开。会议
由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议
的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购薇美姿 16.4967%股权的议案》
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《倍加洁关于收购薇美姿 16.4967%股权的公告》（公告编号：2023-002）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并出具了独立意见。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案的议案》
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加
洁关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-003）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
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