根据公司组织机构调整及拟变更公司名称等情况，公司拟对《股东大会议事
规则》作出修改，具体修改情况如下：
序号 修订前 修订后 说明
第一条 为维护烟台泰和新材
第 一 条 为维护泰和新材集团
料股份有限公司（以下简称
股 份 有限公司（以下简称“公
“公司”）及公司股东的合法
司”）及公司股东的合法权益，
权益，明确股东大会的职责权
明确股东大会的职责权限，保
限，保证股东大会依法行使职
证股东大会依法行使职权，根
权，根据《中华人民共和国公
据《中华人民共和国公司法》 修改公司
（以下简称《公司法》）、
《中华 名称
法》）、《中华人民共和国证券
人民共和国证券法》
（以下简称
法》（以下简称《证券法》）、
《证券法》）、
《上市公司股东大
《上市公司股东大会规则》和
会规则》和《泰和新材集团股份
《烟台泰和新材料股份有限公
有限公司章程》
（以下简称“公
司章程》（以下简称“公司章
司章程”）的规定，制定本规则。
程”）的规定，制定本规则。
第三十六条 股东大会召开 第三十六条 股东大会召
时，本公司全体董事、监事和董 开时，本公司全体董事、监事和
修改岗位
名称
理和其他高级管理人员应当列 裁和其他高级管理人员应当列
席会议。 席会议。
第四十四条 股东大会应有会 第四十四条 股东大会应有会
议记录，由董事会秘书负责。会 议记录，由董事会秘书负责。会
议记录记载以下内容： 议记录记载以下内容：
修改岗位
名称
（二）会议主持人以及出席或 （二）会议主持人以及出席或
列席会议的董事、监事、总经 列席会议的董事、监事、总裁和
理和其他高级管理人员姓名； 其他高级管理人员姓名；
序号 修订前 修订后 说明
…… ……
（七）公司章程规定应当载入 （七）公司章程规定应当载入
会议记录的其他内容。 会议记录的其他内容。
第五十三条 除公司处于危机 第五 十三条 除公司处于危机
等特殊情况外，非经股东大会 等特殊情况外，非经股东大会
以特别决议批准，公司将不与 以特别决议批准，公司将不与
修改岗位
名称
人员以外的人订立将公司全部 员以外的人订立将公司全部或
或者重要业务的管理交予该人 者重要业务的管理交予该人负
负责的合同。 责的合同。
第七十四条 审议提案时，只 第 七 十四条 审议提案时，只
有股东或代理人有发言权，其 有股东或代理人有发言权，其
他与会人员不得提问和发言， 他与会人员不得提问和发言，
发言股东应先举手示意，经主 发言股东应先举手示意，经主
持人许可后，即席或到指定发 持人许可后，即席或到指定发 修 改 岗 位
言席发言。 言席发言。 名称
…… ……
与会的董事、监事、总经理、 与会的董事、监事、总裁、
公司其他高级管理人员及经主 公司其他高级管理人员及经主
持人批准者，可发言。 持人批准者，可发言。
除上述条款外，本次《股东大会议事规则》不存在其他条款修改。
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