证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2023-015
大唐高鸿网络股份有限公司
关于延期召开 2023 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第二次临时股东大会(以
下简称“本次股东大会”)延期召开,会议召开时间由原定于 2023 年 02 月 07 日(星
期二)延期至 2023 年 02 月 13 日(星期一)。股权登记日不变,仍为 2023 年 02 月 01
日,会议地点、召开方式、审议事项均不变。
一、原定召开会议的基本情况
股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》
的规定。
分;网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 2 月 7 日(星期二)上
午 9:15 至 2023 年 2 月 7 日 15:00 的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结
果为准。
(1)截至 2023 年 2 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、股东大会延期的原因
对大唐高鸿网络股份有限公司的关注函》
(公司部关注函〔2023〕第 122 号)
(以下简
称:“《关注函》”),公司收到关注函后高度重视,积极组织相关人员及中介机构对涉
及的相关问题进行逐项核查与回复,由于《关注函》所涉及的部分问题仍需进一步补
充、落实及完善,为了保证回复内容的准确性及完整性,同时保证本次股东大会顺利
召开,经过审慎考虑,董事会决定 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 02 月
二次临时股东大会通知详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知(延期后)》
(2023-107)。股东大会延期带来
的不便敬请广大投资者谅解。
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(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的
公告为准。敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会