证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-05
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第七次会议通知于 2023 年 1 月 28 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会议
应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《募集资金管理制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《投资者关系管理制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《重大信息内部报告制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
动管理制度>的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度 》 刊 登 在 2023 年 2 月 3 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事会秘书工作制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
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