证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2023-004
湖南湘邮科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有
限公司北京分公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 42.5057
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事张宏亮因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,464,020 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举缪立立先生为公司第八
届董事会非独立董事
选举马占红先生为公司第八
届董事会非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
选举缪立立先生
事会非独立董事
选举马占红先生
事会非独立董事
说明：未投票默认为弃权。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：朱志怡、陈俊林
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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